LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 25, 2017

兰州黄河企业股份有限公司关于

2017 年第二次临时股东大会补充通知的修订公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

2017 年 12 月 25 日,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议决 议撤销公司董事会九届十八次会议做出的公司《关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订<股权置换协议之补 充协议>暨关联交易的决议》,同日公司董事会收到公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司发来的《关于 取消兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》。因此,公司董事会决定取消 已提交 2017 年第二次临时股东大会审议的第三项提案,即公司《关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订<股 权置换协议之补充协议>暨关联交易的议案》。具体情况请参阅与本公告同日发布于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

公司根据上述提案被取消的情况,对 2017 年 12 月 19 日发布的公司《关于 2017 年第二次临时股东大 会增加临时提案暨召开 2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2017(临)-46)进行 了修订。修订后的具体内容如下:

特别提示:

1、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《兰州黄河企业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等的相关规定,以及按照兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")2016 年度股东大会的相关决议,以下提交公司 2017 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")审议并表决的全部议案均为非累积投票议案。

2、由于持有公司股份 3%以上股东湖南昱成投资有限公司(以下简称"湖南昱成")提交了增加选 举 3 名董事候选人为公司第十届董事会董事的临时提案,以及根据《公司章程》第一百零八条"董事 会由九名董事组成"的规定,在以下提交本次股东大会审议并表决的议案中,关于公司董事会换届选 举事项的相关议案,若全部候选人均获得出席本次股东大会股东所持股份表决权半数以上同意,则以 获得出席本次股东大会并投同意票股东所持股份表决权占出席本次股东大会股东所持股份表决权总 数的百分比从高到低排序,取前 9 名董事候选人为公司第十届董事会董事。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:

公司第九届董事会第十八次会议于 2017 年 12 月 11 日召开,审议通过了《关于召开 2017 年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2017 年 12 月 29 日(星期五)下午 2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为: 2017 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2017 年 12 月 28 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交 所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准, 如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为:2017 年 12 月 21 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案。

2、关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案。

第 3-14 项议案:审议公司董事会换届选举的事项,包括:

3、关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案;

• 4、关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 5、关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 6、关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 7、关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 8、关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 9、关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
• 10、关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
• 11、关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
• 12、关于选举谭岳鑫先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 13、关于选举喻磊先生为公司第十届董事会董事的议案;
• 14、关于选举冯世权先生为公司第十届董事会董事的议案。
• 第 15 和 16 项议案:审议公司监事会换届选举的事项,包括:
• 15、关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案;

16、关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案。

公司第九届董事会第十八次会议和公司第九届监事会第十五次会议已于 2017 年 12 月 11 日审议通过

了上述第 1 至 10 项议案和第 15、16 项议案,具体内容请参阅公司于 2017 年 12 月 12 日刊登在指定媒体 上的相关公告。

上述第 12、13 和 14 项议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 12 月 19 日刊登于指定媒体的公司《关 于收到持股 3%以上股东临时提案的公告》(公告编号:2017(临)-45)。

上述第 9、10、11 项议案为选举独立董事的议案,所涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性已经 深交所备案审核,无异议,本次股东大会可对其进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

	提案名称	备 注
提案编码		该列打勾的栏目
		可以投票
非累积投票议案
1.00	关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案	√
2.00	关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案	√
3.00	关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案	√
4.00	关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案	√
7.00	关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案	√
8.00	关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举谭岳鑫先生为公司第十届董事会董事的议案	√
13.00	关于选举喻磊先生为公司第十届董事会董事的议案	√
14.00	关于选举冯世权先生为公司第十届董事会董事的议案	√
15.00	关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案	√
16.00	关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记事项:

(1)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

法人股东登记,法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证 明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书(详见附 件 2)办理登记手续。

自然人股东登记,自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委 托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书(详见附件 2)办理登记手续。

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于 本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件,以便验证入场。

(2)登记时间:2017 年 12 月 25 日(上午 8:3011:30,下午 2:005:00)

(3)登记地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层

兰州黄河企业股份有限公司证券部 传真:0931-8449005 邮编:730030

2、会议联系方式:

联系人:魏福新 呼星 联系电话:0931-8449039 联系传真:0931-8449005 地址:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部

3、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

(3)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 参加投票(参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1)。

六、备查文件

1、公司董事会九届十八次会议会议记录、决议及公告,九届十九次会议决议及公告;

• 2、公司监事会九届十五次会议会议记录、决议及公告;
• 3、新盛投资《关于兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》;
• 4、湖南昱成《关于兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》;
• 5、新盛投资《关于取消兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》;

6、深交所要求的其他文件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此通知

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1.投票代码:360929
• 2.投票简称:黄河投票
• 3.填报表决意见:

本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 12 月 29 日的交易时间,即 2017 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结 束时间为 2017 年 12 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士),代表本人(本公司)出席于 2017 年 12 月 29 日召开的兰 州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司) 无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

		备 注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏	同意	反对	弃权
		目可以投票
非累积投票议案
1.00	关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案	√
2.00	关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案	√
3.00	关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案	√
4.00	关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案	√
7.00	关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案	√
8.00	关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举谭岳鑫先生为公司第十届董事会董事的议案	√
13.00	关于选举喻磊先生为公司第十届董事会董事的议案	√
14.00	关于选举冯世权先生为公司第十届董事会董事的议案	√
15.00	关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案	√
16.00	关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案	√

说明:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×";

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时;

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
• 4、单位委托必须加盖单位公章。

委托人签字(自然人或法定代表人): 委托人身份证号码(自然人或法定代表人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股份数量和性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托签署日期:

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 二〇一七年十二月二十五日