LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 24, 2015

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—043

兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次会议于 2015 年 12 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并于 2015 年 12 月 15 日公告了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合 法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知 如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 12 月 30 日（星期三）下午 2：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） － 交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 12 月 30 日上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2015 年 12 月 29 日 15:00 至 2015 年 12 月 30 日 15:00 期间 的任意时间。

• 2、股权登记日：2015 年 12 月 22 日

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• 3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公

• 司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种， 不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票， 以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡 2015 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公 布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三 、会议审议事项

1、审议事项

审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄

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河高效农业发展有限公司继续用合计不超过 15,000 万元自有资金在 国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为 2016 -2017 年度的议 案》。

2、议案披露情况

公司董事会已于 2015 年 12 月 14 日审议通过了该项议案，详细 内容见 2015 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的 营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委 托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行 登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份 证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于 12 月 23 日前将登记资料复印件传真至登记地点。 参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书 原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：2015 年 12 月 23 日（上午 8:30～11:30；下午 14:00～17:00）

（三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证 券部

联系人：魏福新 呼星

联系电话：0931-8449039

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联系传真：0931-8449005

邮政编码：730030

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照 深交所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票

• 3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元

代表议案 1，该次临时股东大会共一项议案，具体如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
议案1	审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、 兰州黄河高效农业发展有限公司继续用合计不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券 投资，期限为2016-2017 年度的议案》	1.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报

股数如下：

股数如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

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（6）投票举例

①股权登记日持有“兰州黄河”股票的投资者，对公司议案 1 投 同意票，其申报如下

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00 元	1 股

②如某股东对议案 1 投反对票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00 元	2 股

（二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015 年 12 月 29 日 15:00 至 2015 年 12 月 30 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服 务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“密码服务”专 区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定 服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数 字的激活校验号。

（2）激活服务密码

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注意：交易系统长期挂牌 “ 密码服务 ” 证券（证券代码为 369999 ），供激活密码委托用； 如服务密码激活指令上午 11:30 前 发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用； 如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服 务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同，将买入价格 变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

申请数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或 深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486 邮 箱：cai@cninfo.com.cn

3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网 投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。

（1）登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）， 在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一次临 时股东大会投票”；

（2）进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式 （数字证书或服务密码）进行认证；

（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃

权”，对累积投票议案填写选举票数；

（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投 票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改 投票结果。

六、其他事项

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• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、

• 交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 会议的进程另行通知。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

• 七、备查文件

• 1、董事会九届六次会议决议及公告；

• 2、董事会九届六次会议记录。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

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附件一：

股东授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会具体审议事项 的委托投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案1	审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限 公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继续用合计 不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市 场进行证券投资，期限为2016-2017年度的议案》

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“ √ ”。）

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

股东登记表

截止2015 年12 月22 日下午15：00 交易结束时本人（或单位） 持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司2015 年第一次临时 股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

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