LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 25, 2012

证券简称：兰州黄河 证券代码：000929 公告编号：2012（临）—022

兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 以现场会议的方式于 2012 年 10 月 24 日召开第七次会议，审议通过 了《关于召开2012 年度第三次临时股东大会的议案》，符合有关法律、 和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年 11 月 12 日（星期一）上午 9：00

• 2、股权登记日：2012 年 11 月 1 日

• 3、会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会

议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 6、投票规则：记名投票。

• 二、会议出席对象

1、凡 2012 年 11 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公 布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

审议《关于提名张新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人 的议案》。

本议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

上述议案的内容刊登在 2012 年 10 月 25 日《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 四、登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的 营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委 托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行 登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份 证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于 11 月 2 日前将登记资料复印件传真至登记地点。 参会股东应在股东大会召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书 原件于股东大会召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：2012 年 11 月 2 日（上午 8:30～11:30；下午 14:00～17:00）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

（三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证

券部

联系人：魏福新 陈振华

联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005 邮政编码：730030

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自

理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

七、备查文件

公司董事会八届七次会议决议及公告；

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司

==> picture [106 x 15] intentionally omitted <==

二〇一二年十月二十四日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件一：

兰州黄河企业股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州黄河企业 股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司） 依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

			表决意见	表决意见
序号	议案内容
		同意	反对		弃权
	审议《关于提名张新民先生为公司第八
1
	届董事会独立董事候选人的议案》

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人（签名）：

（法人股东加盖公章）

委托日期：2012 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

附件二：

股 东 登 记 表

兹登记参加兰州黄河企业股份有限公司 2012 年第三次临时股东 大会。

股东名称或姓名： 股东帐户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话：

股东签名或盖章：

日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5