LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 6, 2007

证券简称：兰州黄河 证券代码：000929

公告编号：2007（临）—014

兰州黄河企业股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 6 月 27 日（星期三）上午 8：30 分

• 2、召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截止 2007 年 6 月 22 日（星期五）下午交易结束后在中国

• 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名

• 人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。 二、会议审议事项

  • （1）审议公司《2007 年度日常关联交易议案》

  • （2）审议公司《2006 年度日常关联交易执行情况的确认》

  • 2、披露情况：本次股东大会议案具体内容详见 2007 年 6 月 6 日

• 《中国证券报》、《证券时报》及 http://www.cninfo.com.cn 网站。 三、现场股东大会会议登记方法

  • 1、登记方式：

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身

• 份证办理登记手续。

• （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理

• 登记手续。

  • （3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委

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托书及持股凭证进行登记。

• （4）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年 6 月 25 日（星期一）9：00-17：00（信函

• 以收到的邮戳为准）

  • 3、登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证券部。

  • 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）如法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表

• 人授权委托书和代理人身份证明；

（2）如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人 身份证。

四、其他事项

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• 2、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理 五、授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席兰州黄河企业

股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：

受托日期： 年 月 日

兰州黄河企业股份有限公司

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