LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 26, 2006

证券代码：000929 证券简称：S 兰黄河 编号：2006（临）－030

兰州黄河企业股份有限公司召开 2006 年第一 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议的第二次提示性公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2006 年 10 月 13 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《兰州黄河企业股份有限公司关 于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，本 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称"相关股东会议"）将通 过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投 票平台，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业 务操作指引》的有关要求，公司于 2006 年 10 月 20 日在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上刊登了《兰州黄河企业股份有限公司关于召开 2006 年第 一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》，现发布 第二次提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

1、本次会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年 10 月 30 日 15 时

网络投票时间为：2006 年 10 月 26 日－10 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 10 月 － － 26 日－2006 年 10 月 30 日交易日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00； 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 10 月 26 日 9：30 至 2006 年 10 月 30 日 15：00。

• 2、股权登记日：2006 年 10 月 19 日

• 3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 11 层会议室

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4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下 简称“征集投票权”）和网络投票中的一种表决方式。

7、会议出席对象：

1）本次会议的股权登记日为 2006 年 10 月 19 日，凡在 2006 年 10 月 19 日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出 席相关股东会议现场会议的过的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

• 3）公司聘请的保荐机构代表、律师、及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于 2006 年 10 月 20 日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、 会议审议事项

2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项：兰州黄河企业股份 有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案。详细内容请查阅 2006 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《兰州黄河企业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

兰州黄河企业股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份 的股权分置改革方案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积 金转增股本预案须经股东大会批准。由于此次资本公积金转增股本是本股权分置 改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加本次临时股东大会暨相关股 东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东， 因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本预案的临时股东大会和相关股 东会议合并举行，召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将此次 公积金转增预案和本股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和

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相关股东会议的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本股 权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，因此本次合并议案须同时满足以下 条件方可实施，即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所 持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之 二以上通过。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序 见 2006 年 10 月 13 日公告的《兰州黄河企业股份有限公司董事会投票委托征集 函》或本通知第六项内容。

三、 流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股东享有依法出席 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的权 利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次 2006 年第一次 临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的全体股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股东所持表决权的三分之二以上通 过。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股东可在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。

公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票 权具体程序见公司于 10 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和和巨潮网 （http：//www.cninfo.com.cn）上的《兰州黄河企业股份有限公司董事会投票委

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托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表 决权进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

• （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

• （3）如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准；

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准； 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达股东意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得 2006 年第一次临时股东大会暨相关股 东会议表决通过，则不论流通股东是否参与了本次投票表决，也不论流通股东是 否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东， 就均需按本次 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执 行。

四、 现场相关股东会议登记方法

1、登记时间：2006 年 10 月 20 日－10 月 30 日每日 9:30 至 11:30、13:30 至 15:00

2、登记方式

自然人股东须持本人身份证、股票账户进行登记；法人股东须持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、股票账户、出席人身份证进行登记；委托代理人 须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票账户进行登记；异地股东可 以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系 地址、邮编、联系电话，并付身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议”字样。

3、登记地点及授权委托书送达地点

兰州黄河企业股份有限公司证券部

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地址：甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层

邮政编码：730030

联系电话：（0931）8449036、8449039、8449054 指定传真：（0931）8449005

联系人：魏福新、雍生东

4、注意事项

本次会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 5、联系人：公司股东会议秘书处

联系电话：（0931）8449036、8449039

五、 参与网络投票的股东投票程序

在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可 以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。

• 1、采用交易系统投票的程序

• 1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 10 月 26 日、 — —

• 27 日和 30 日每天 9：30 11：30 和 13：00 15：00，投票程序比照证券交易 所新股申购业务操作。

• 2）深市投资者投票代码：360929；投票简称：黄河投票。

• 3）股东投票的具体程序为：

• a.买卖方向为买入投票

b．在“委托价格”项下 1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《兰州黄 河企业股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》，以 1.00 元的价格予以申报。

• c．在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权。

• d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

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东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会 返回一个 4 位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

• 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活

• 服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

• 买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

• 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活

• 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似： 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00 元 大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨 询电话：0755—83239016。

• 2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

• a．登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“兰州

黄河企业股份有限公司股权分置改革投票”；

• b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等

• 意思；

• d．确认并发送投票结果。

• 3）投资者进行投票的时间

本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为 2006 年 10 月 26 日 9：

• 30，结束时间为 10 月 30 日 15：00。

• 3、查询投票结果的操作方法

• 1）股东可在完成投票当日下午 6 点登录 http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使

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用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

• 2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，

• 此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务 密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

• 3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记

录。

• 4、注意事项

• 1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

六、 董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。 1、征集对象：本次投票权征集的对象为 2006 年 10 月 19 日下午收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股 东。

• 2、征集时间：2006 年 10 月 20 日至 2006 年 10 月 30 日

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开 方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站 www.cninfo.com.cn 上 发布公告进行投票权征集行动。

• 4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的

• 《兰州黄河企业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、 其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事项的影响，则本次相关股东会议的 进程按当日通知进行。

特此公告。

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兰州黄河企业股份有限公司 二○○六年十月二十五日

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附件：

授权委托书

兹委托___先生（女士）代表本单位（个人）出席兰州黄河企业股份 有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行 使表决权。

委托人姓名（公司名称）： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 授权范围：

签署日期：2006 年 月 日

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