LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 6, 2005

**兰州黄河：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-08-06 06:44   

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证券代码：000929　　　证券简称：兰州黄河　公告编号：2005（临）-012

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年9月8日上午8：30分

2、召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

3、召集人：本公司董事会五届二十二次会议

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2005年8月26日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否

为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

二、会议审议事项

1.审议《关于推荐宋治成先生、刘玉恒先生为本公司董事候选人的议案》；

2.审议《关于推荐石树林先生、冯秀玲女士为本公司监事候选人的议案》。

本次股东大会议案具体内容详见2005年8月6日《中国证券报》、《证券时报》及http:/

/www.cninfo.com.cn网站。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

（3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（4）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2005年9月5日（星期一）9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）

3、登记地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）如法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身

份证明；

（2）如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：魏福新　 雍生东

（2）电话：0931-8449039

（3）传真：0931-8449005

（4）邮编：730030

2、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理

五、授权委托书

兹授权　　　 （先生/女士）代表单位（个人）出席兰州黄河企业股份有限公司2005年

第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人：（签名或盖章）　　　　　受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：

受托日期：　 年　 月　 日

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二○○五年八月四日

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