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Dec 29, 2003

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**兰州黄河：关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

**2003-12-30 06:37   

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股票简称：兰州黄河　 股票代码：000929　 编号：2003（临）-014

关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

根据本公司董事会2003年10月27日五届十次会议决议（决议内容见2003年10月28日《中国

证券报》、《证券时报》），董事会定于2004年2月10日（星期二）上午9：00在公司会议室召

开2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

（1）会议审议事项：

审议本公司以评估值4032.36万元收购兰州黄河企业集团公司所拥有、目前由兰州黄河麦

芽有限公司占用的51895.9平方米（折合77.84亩）土地使用权。

（2）会议时间、地点：

时间：2004年2月10日上午9：00

地点：本公司会议室

（3）出席会议资格：

a、公司董事、监事及高级管理人员；

b、截止2004年2月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东；

c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。

（4）会议登记办法

a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法

定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股

东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托

书和代理人身份证。

b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年2月6日（星期五）上午9点至下午

5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以2月6日下午5点

前收到为准。

（5）其他事项：

a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；

b、联系办法：

联系人：魏福新　　雍生东

电话：0931-8449054　　8449039

传真：0931-8449005

地址：兰州市庆阳路金运大厦22层

邮编：730030

附：授权委托书

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董　事　会

二○○三年十二月二十九日

授权委托书

兹委托　　　　 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年第一次临

时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　受托人（签名）：

身份证号：　　　　　　　　　 身份证号：

股东帐号

持有股数：

委托时间：　　　　年　　　月　　　日

有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：

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