LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 23, 2014

证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2014-24

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议召开时间为：2014 年11 月10 日 下午14:30

• 网络投票时间为：2014 年11 月10 日上午9:30－11:30，下

• 午13:00－15:00。

股权登记日： 2014 年 11 月 3 日

• 会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼四楼

• 会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014 年11 月10 日下午14:30

网络投票时间为：2014 年11 月10 日上午9:30－11:30，下午

13:00－15:00。

• 2、股权登记日：2014 年11 月3 日

• 3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215 号公司办

• 公楼四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

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6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别 决议事项
1	关于聘请2014 年度公司财务审计机构的议案	否

三、会议出席对象

（1）截止2014 年11 月3 日下午交易系统结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理 人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）见证律师。

四、现场会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐 户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡； 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份 证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2、登记时间：2014 年 11 月 6 日和 7 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大 会)。

五、网络投票程序

• 1、投票时间：2014 年11 月10 日的交易时间，即9:30——11:30

• 和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：738192 投票简称：“长电投票”

3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺 序号，以1.00 元代表议案1。对于本次会议需要表决的议案事项的 顺序号及对应的委托价格如下表：

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议案序号	议案名称	委托价格
1	关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案	1.00 元

• 4．在“委托股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

• 对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5．投票注意事项

• （1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场

• 投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• （2）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东

• 大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（3）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于 对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全 部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东 先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对 议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总 议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各 议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（4）、涉及融资融券业务的，应按照上海证券交易所《关于融 资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》 （上证交字〔2010〕24 号）的有关规定执行。

（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置 一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则 本次会议的进程遵照当日通知。

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六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室 联系电话：0931-8415321 传 真：0931-8414606

邮政编码：730000 联系人：周济海

2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费 用自理。

七、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2014 年 10 月 24 日

附件： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案

注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

委托人(签名或盖章)：_____

委托人身份证(营业执照)号码：_____

委托人持股数额：_____股

委托人股东帐号：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____ 签发日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

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