LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 20, 2013

证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2013-11

兰州长城电工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议召开时间为：2013 年6 月5 日 下午14:30

• 网络投票时间为：2013 年6 月5 日上午9:30－11:30，下午

13:00－15:00。

股权登记日： 2013 年 5 月 29 日

• 会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼四楼

• 会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年6 月5 日 下午14:30

网络投票时间为：2013 年6 月5 日上午9:30－11:30，下午13:00

－15:00。

• 2、股权登记日：2013 年5 月29 日

• 3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215 号公司办

• 公楼四楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

1

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别 决议事项
1	公司关于非公开发行股票发行方案股东大 会决议有效期顺延的议案	是
2	公司关于股东大会授权董事会办理本次非 公开发行股票相关事项有效期顺延的议案	是

三、会议出席对象

（1）截止2013 年5 月29 日下午交易系统结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理

• 人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票； （3）公司董事、监事和高级管理人员；

• （4）见证律师。

四、网络投票程序

1、投票时间：2013 年6 月5 日的交易时间，即9:30——11:30

和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738192 投票简称：“长电投票”

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺 序号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案，以1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案二。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及 对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期 顺延的议案	1.00 元
2	公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 相关事项有效期顺延的议案	2.00 元

2

4．在“委托股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反 对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5．投票注意事项

• （1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价

• 格99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺 序。投票申报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场

• 投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东 大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于 对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全 部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东 先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对 议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总 议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各 议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置 一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则 本次会议的进程遵照当日通知。

五、其他事项

1、会议联系方式

3

联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室 联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606

邮政编码：730000

联系人：周济海

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自

理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会 2013 年 5 月 20 日

4

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份

有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1	公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议 有效期顺延的议案	同意	反对	弃权
2	公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发 行股票相关事项有效期顺延的议案

注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

委托人(签名或盖章)：_____

委托人身份证(营业执照)号码：_____

委托人持股数额：_____股

委托人股东帐号：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

5