LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 16, 2012

证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2011-23

兰州长城电工股份有限公司

关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2012 年 8 月 31 日上午 9:30

• 股权登记日： 2012 年 8 月 23 日

• 会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼 5 楼

• 会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年 8 月 31 日上午 9:30 时

• 3、会议地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼 5 楼会

议室

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别 决议事项
1	关于修改《公司章程》的议案	是
2	公司《三年股东回报规划（2012-2014年）》	否
3	关于聘请公司2012年财务审计机构的议案	否
4	关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司 提供担保额度的议案	否

三、出席会议人员：

• 1、2012 年 8 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该 代理人不必是公司股东）。

1

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师事务所律师。

四、会议登记事项：

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐

• 户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡； 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份 证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

• 2、登记时间：2012 年 8 月 29 日和 30 日上午 9:00—11:00，下午

• 14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。 五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室 联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606 邮政编码：730000 联系人：周济海

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自

理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。 特此通知。

兰州长城电工股份有限公司

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附：授权委托书格式

2

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电 工股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托权限： 委托日期：

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