LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 15, 2012

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－05

兰州长城电工股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年3 月2 日 下午14:30

网络投票时间为：2012 年3 月2 日上午9:30－11:30，下午13:00

－15:00。

• 股权登记日： 2011 年 2 月 23 日

• 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 215 号公司办公

• 楼会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 是否提供网络投票：是

（一）会议召开的基本事项

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年3 月2 日 下午14:30

网络投票时间为：2012 年3 月2 日上午9:30－11:30，下午13:00

－15:00。

2、股权登记日：2012 年2 月23 日

• 3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215 号公司办

• 公楼会议室

4、召集人：公司董事会

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5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中

• 的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• 7、会议出席对象

• （1）截止2012 年2 月23 日下午交易系统结束后在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

• （2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理

• 人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；

• （3）公司董事、监事和高级管理人员；

• （4）见证律师、保荐代表人等。

• （二）会议审议事项

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

• （1）发行股票的种类和面值

• （2）发行方式、发行时间

• （3）发行数量

• （4）发行对象

• （5）本次发行股票的锁定期及上市地点

• （6）定价基准日、定价方式和发行价格

• （7）募集资金数量及用途

• （8）本次发行前滚存未分配利润处置

• （9）本次发行决议的有效期限

• 3、公司非公开发行股票预案；

• 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；

• 5、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；

• 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案。

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（三）现场会议登记事项：

• 1、登记办法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户、营业执 照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会 议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署 并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委 托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手 续。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2012 年2 月29 日至3 月1 日上午9:00-11:00， 下午15:00-17:00。

3、登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215 号公司董事会办 公室

（四）网络投票程序

1、投票时间：2012 年3 月2 日的交易时间，即9:30——11:30 和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操 作。

2、投票代码：738192

投票简称：“长电投票”

3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺

• 序号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案，以1.00 元代表议案1， 2.01 元代表议案二之第1 个子议案，以此类推。对于本次会议需要 表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1	发行股票的种类和面值	2.01 元

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2-2	发行方式、发行时间	2.02 元
2-3	发行数量	2.03 元
2-4	发行对象	2.04 元
2-5	本次发行股票的锁定期及上市地点	2.05 元
2-6	定价基准日、定价方式和发行价格	2.06 元
2-7	募集资金数量及用途	2.07 元
2-8	本次发行前滚存未分配利润处置	2.08 元
2-9	本次发行决议的有效期限	2.09 元
3	公司非公开发行股票预案	3.00 元
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分 析的议案	4.00 元
5	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00 元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案	6.00 元

4．在“委托股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5．投票注意事项

• （1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价

• 格99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺 序。投票申报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场

• 投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• （3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东

• 大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计

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算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于 对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全 部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东 先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对 议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总 议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各 议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置 一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则 本次会议的进程遵照当日通知。

（五）其他事项

1、联系方式

联系人；郭满元 联系电话：0931-8415501

传真：0931-8414606

联系地址：兰州市城关区农民巷215 号

邮政编码：730000

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书

兰州长城电工股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份

有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	反对	弃权
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1	发行股票的种类和面值
2-2	发行方式、发行时间
2-3	发行数量
2-4	发行对象
2-5	本次发行股票的锁定期及上市地点
2-6	定价基准日、定价方式和发行价格
2-7	募集资金数量及用途
2-8	本次发行前滚存未分配利润处置
2-9	本次发行决议的有效期限
3	公司非公开发行股票预案
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案

注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

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委托人(签名或盖章)：_____

委托人身份证(营业执照)号码：_____

委托人持股数额：___股 委托人股东帐号：___ 被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____ 签发日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

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