LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 6, 2009

证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2009-012

兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2009 年 8 月 26 日上午 9:30

• 股权登记日： 2009 年 8 月 21 日

• 会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司五楼会议室

• 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2009 年 8 月 26 日 9:30

• 3、会议地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司五楼会议室

• 4、会议方式：现场会议。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于变更2009年度财务审计机构的议案	否
2	公司董事会经费管理办法	否

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、截至 2009 年 8 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东， 应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权 委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖 章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议。

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办 理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为 股东依法参加本次股东大会的必备条件。

3、登记地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司证券部；

• 4、登记时间：2009 年 8 月 24 日—25 日上午 9:00—11:30，下午

• 14:30—17:30。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司证券部

联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606 邮政编码：730000

联系人：周济海

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司

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附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电工股份有限 公司 2009 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：