LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Governance Information 2015

Dec 18, 2015

兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于长城电工与天水市政府签订子公司出城入园搬 迁改造土地收储及支持资金协议的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为兰州 长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）的独立 董事，基于独立判断的立场，对关于长城电工与天水市政府签订子公 司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金协议的事项发表独立意见

如下：

根据天水市政府出城入园相关要求和整体安排，长城电工与天水 市政府签订了子公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金协议，拟 将子公司——天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：“长控公 司”）搬迁至长城电工天水电工电器产业园。该事项能够有效盘活长 控公司土地资源，实施长城电工专业化分工，积极促进企业产品升级、 装备升级、技术升级、管理升级，推动企业可持续科学发展。该协议 的签署符合天水市企业出城入园的相关政策要求，同时也享受政府关 于企业出城入园的相关政策，获得的政府支持资金能够支持搬迁项目 建设及弥补搬迁损失，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东

利益的情形。

我们同意长城电工与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造 土地收储及支持资金协议，并将该事项提交公司临时股东大会审议。 独立董事签字：

刘 钊 赵新民 何 欣

2015 年 12 月 18 日