LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-27

兰州长城电工股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 以下议案：

一、公司2021 年三季度报告

具体内容详见2021 年10 月30 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2021 年第三季度报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司关于续聘2021 年度审计机构的议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年 度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见2021 年10 月30 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘2021 年度审计机 构的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司三年股东回报规划（2021—2023 年）

具体内容详见2021 年10 月30 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《兰州长城电工股份有限公司三年股东回报规划（2021 —2023 年）》。

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同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、公司关于新增日常关联交易的议案

具体内容详见2021 年10 月30 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于新增日常关联交易的公 告》。该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见2021 年10 月30 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开2021 年第三次临 时股东大会的的通知》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案二、三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

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2021 年 10 月 30 日

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