LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-28

兰州长城电工股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2021 年10 月28 日以通讯方式召开。应参会监事3 名，实参会3 名。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案：

一、公司2021 年度三季度报告

监事会认为：公司2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各 方面真实地反映出公司2021 年三季度的经营管理和财务状况。在提 出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司关于续聘2021 年度审计机构的议案

监事会认为：大信会计事务所是一家专业化、规范化、规模化的 大型会计师事务所，在2020 年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利 益，同意公司继续聘任大信会计师事务所为公司2021 年度审计机构， 负责公司2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司三年股东回报规划（2021-2023 年）

监事会认为：公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展， 在保证公司股东规模和股权结构合理的前提下，平衡股东的短期利益 和长远回报，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的 股东回报规划与机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、公司关于新增日常关联交易的议案

监事会认为：本次新增日常关联交易符合《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需， 属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现 通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行 为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对 关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

以上二、三项议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

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