LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 12, 2016

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-02

兰州长城电工股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独 立董事刘钊先生、何欣先生的书面辞职申请。因个人工作原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会所任职务， 辞职生效后将不在公司担任任何职务。

刘钊先生、何欣先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司 董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的 有关规定，刘钊先生、何欣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产 生新任独立董事后方能生效。在此之前，刘钊先生、何欣先生将按法 律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委 员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘钊先生、何欣先生在担任公司独立董事期间为公 司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡 献表示衷心感谢！

特此公告。

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