LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－14

兰州长城电工股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2012 年 3 月 30 上午 11 时在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持 召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议 并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

详见 2012 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上 披露的《兰州长城电工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于拟购买长城电工天水电工电器产业园 建设用地的议案》

为落实长城电工“十二五”发展规划的战略目标，公司计划在天 水市投资建设长城电工天水电工电器产业园（以下简称“产业园”）。 产业园建设项目已取得了甘肃省发改委甘发改产业（备）[2011]62 号 文件的备案通知，甘肃省政府办公厅以甘政办发〔2011〕223 号文下 发了《甘肃省人民政府办公厅关于加快推进天水装备制造业三大产业 园建设的意见》，长城电工产业园建设项目被列为甘肃省政府重点支 持项目。

经与天水市政府和天水经济技术开发区管委会沟通协商，产业园 建设用地地址定在天水经济技术开发区社棠工业园，长城电工拟用自 有资金一次性出资 4540.8 万元，购买土地 473 亩，每亩土地价格初

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步定为 9.6 万元。并将与天水经济技术开发区管委会签订《长城电工 天水电工电器产业园项目入驻天水经济技术开发区社棠工业园协 议》。待完成工业用地招、拍、挂程序后，最终确定产业园建设用地 的数量、价格和金额，公司将及时予以披露。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

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