LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 11, 2011

证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2011-014

兰州长城电工股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2011 年 8 月 8 日上午 9:30 时在公司四楼会议室召开。应参会董事 9 人，实际参加 8 人，独立董事刘钊因公出差，委托独立董事付德印代 为表决，会议由公司董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于天水二一三电器有限公 司收购天水二一三机床电器厂产品的议案》。

由于此议案构成关联交易，关联董事杨林、杨春山、张烈祖回避 表决。

（详见公司关联交易公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

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