LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — AGM Information 2016

Nov 4, 2016

兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

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兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

会议资料

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2016 年11 月8 日

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兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

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兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间为：2016 年11 月8 日 下午14:30 网络投票时间为：2016 年11 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议地点：本公司办公楼五楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长杨林先生

会议议程：

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 „„„„„„„„„„„„„„„董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事隋威；计票人为李章清

„„„„„„„„„„„„„„„董事长杨 林

三、审议《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产 进行报废核销的议案》

„„„„„„„„„„„„„„副总经理王小龙

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

五、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券 交易所信息公司

六、宣读本次大会现场表决结果

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„董事长杨 林

七、宣读关于本次大会的法律意见书

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„正天合律师事务所律师

八、 会议主持人宣布大会闭幕 „„„„„„„„„„董事长杨 林

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兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

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议案一：

兰州长城电工股份有限公司

关于对天水长城控制电器有限责任公司 出城入园中有关资产进行报废核销的议案

一、本次报废核销资产事项的基本情况

（一）2015 年 12 月，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长 城电工”或“公司”）与天水市人民政府签订了《关于天水长城控制电 器有限责任公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金的协议》，按 照协议要求，天水长城控制电器有限责任公司（以下简称“长控公司”） 于 2016 年 12 月 30 日前完成搬迁改造工作。

长控公司入园建设项目按计划推进，预计在 2016 年 11 月底完 成搬迁工作。为了顺利完成出城入园搬迁改造工作，长控公司以 2016 年 7 月 31 日为基准日，对该公司老厂区的实物资产进行了盘点清理， 并经审计评估，拟对不符合入园条件的设备、存货、厂房等实物资产 及土地等有关资产共计 13573.10 万元，按照出城入园政策在天水市 政府支付的“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销。

（二）本次拟报废核销资产的事项经 2016 年 8 月 22 日公司总经 理办公会审议通过，根据甘肃省国资委相关规定，由甘肃安远励致资 产评估事务所对拟核销资产进行审计评估，并经公司 2016 年 10 月 20 日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过 了该事项。

二、本次拟报废核销资产的具体情况

（一）拟报废核销的资产账面情况

本次拟报废核销的资产账面价值如下：

1、存货：截止 2016 年 7 月 31 日，本次出城入园拟报废核销存

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兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

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货 7650.11 万元，其中：闲置残损存货 1007.46 万元，淘汰产品 6642.65 万元。

2、固定资产：截止 2016 年 7 月 31 日，本次出城入园拟报废处 置的资产原值 4154.49 万元，净值 1825.45 万元，其中：房屋建筑物 39 栋、机械动力设备及其他非机械设备 476 台、运输设备 2 台、其 他设备 13 台。

3、土地使用权：截止 2017 年 7 月 31 日，本次出城入园交由天 水市政府收储的土地为 186.09 亩，账面使用权价值为 6189.21 万元。 （二）本次拟报废核销资产的评估情况

甘肃安远励致资产评估事务所对该拟核销资产进行了评估,并于 2016 年 10 月 19 日出具了资产评估报告书（甘安励评报字[2016]第 046 号），评估结果如下：

1、存货：账面净值为 7650.11 万元,评估净值为 1673.08 万元,评 估减值为 5977.03 万元，减值率为 78.13%。

2、固定资产：账面原值 4154.49 万元 ，账面净值 1825.45 万元； 评估值原值为 8796.58 元，评估值净值为 2971.02 万元；评估原值增 值 4642.09 万元，净值增值 1145.57 万元，增值率 62.76%。

3、土地：186.09 亩，在与天水市政府签订出城入园协议时已经 进行了评估，评估结果尚在有效期内，账面价值为 6189.21 万元。 （三）根据评估结果和实际情况，本次拟核销的资产如下：

1、存货 5977.03 万元，主要是淘汰产品，由于长控公司入园后 设备与产品完成了升级换代，原库存商品大部分被淘汰，无利用价值， 公司将按评估值进行处置，减值部分予以核销。

2、固定资产中的设备，由于入园后不再使用，将按评估值进行 处置，减值部分 230.66 万元予以核销；固定资产中的房屋，随同土 地一并交由天水市政府，按账面净值 1176.2 万元予以核销。

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兰州长城电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

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3、土地（186.09 亩）将在 2016 年 12 月底前交由天水市政府收 储，按账面值 6189.21 万元予以核销。

上述拟核销资产共计 13573.10 万元。

三、本次报废核销资产对公司的影响

公司收到天水市政府“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金” 后按照出城入园政策，将收到的资金计入了“专项应付款”（详见公 司 2015 年 12 月 24 日在上交所网站披露的“兰州长城电工股份有限 公司关于收到子公司出城入园搬迁改造土地收储支持资金后对公司 财务报表影响的说明”，公告编号：2015-38），本次拟报废核销资产 按照天水市政府出城入园的政策经过评估后将从该专项应付款中进 行核销，减少公司财务报表中的部分资产和负债，对公司经营成果无 影响。

现提请股东大会审议该议案。

兰州长城电工股份有限公司

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