LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — AGM Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2011-018

兰州长城电工股份有限公司关于召开

二〇一一年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示

• 会议召开时间： 2011 年 10 月 18 日上午 9:30

• 股权登记日： 2011 年 10 月 12 日

• 会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼会议

室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年 10 月 18 日上午 9:30 时

• 3、会议地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼会议室

• 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案 三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2011 年 10 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托 代理人（该代理人不必是公司股东）；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的 自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代 理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股 凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、 法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持 上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行

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• 登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件； 3、登记地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室。 4、登记时间：2011 年 10 月 14 日和 17 日上午 9:00—11:30，

• 下午 14:30—17:00（法定节假日除外，未登记不影响股权登记日登 记在册的股东出席股东大会）。

  • 五、其他事项

  • 1、会议联系方式

  • 联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室 联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606

邮政编码：730000

联系人：周济海

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自

理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决 议。

兰州长城电工股份有限公司

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附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电

工股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托权限： 委托日期：

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