LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD — AGM Information 2011

May 10, 2011

兰州长城电工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

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兰州长城电工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

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兰州长城电工股份有限公司 关于在天水投资组建长城电工

天水电器（集团）有限责任公司的议案

为进一步深化兰州长城电工股份有限公司（以下简称长城电 工）经营管理体制改革，整合长城电工产业发展格局，优化长城电 工产业资源配置，提高长城电工的国内外市场竞争力，按照“发展 做强高压、壮大做精中压、整合发展低压、系统集成服务、突出电 工主业、两翼协调发展”的产业发展战略，实现“统一品牌形象， 整合电工产业；围绕系统集成，专业分工协作；发挥区域优势，提 升竞争实力；推进西部电器城建设，打造长城电工产业集群”的战 略目标，完成长城电工“十二五”规划的既定任务。长城电工规划 在“十二五”期间重点建设“一园、四基地”，即一个园区：长城 电工天水产业园；四个基地：长开厂公司高、中、低压开关设备生 产基地；二一三公司低压电器元件和关键零部件生产基地；天传所 公司自动化装置和新能源控制系统的生产基地；长控公司母线槽、 特种电器生产基地。

加快长城电工“一园、四基地”的建设，进一步整合内部资源， 提升长城电工品牌形象，提高企业核心竞争力，经省政府国资委《关 于兰州长城电工股份有限公司组建长城电工天水电器集团有限责 任公司方案的批复》〔甘国资发改革（2011）94 号〕批准，长城电 工拟以自有资金，在天水投资组建长城电工天水电器（集团）有限 责任公司（以下简称天水电器集团）。新组建的天水电器集团为长 城电工的全资子公司，注册资本2 亿元。经营范围：高中低压输配

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兰州长城电工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

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电设备及其相关产品、电气传动及自动化系统与装置及元件、特种 电源装置、起重机电气控制及制动装置的研发、制造、销售、服务 及其进出口业务；原材料物资的采购、销售及仓储；电气工程设计 咨询、工程总包业务；电气技术输出。

一、组建天水电器集团的必要性

1、贯彻落实国家和省市区域发展规划和战略部署的需要。2009 年6 月以来,国务院先后颁布了《关中—天水经济区发展规划》、《甘 肃省循环经济总体规划》和《关于进一步支持甘肃经济社会发展的 若干意见》。根据上述《规划》和《意见》，长城电工先后制定了《兰 州长城电工股份有限公司发展战略设想》、《兰州长城电工股份有限 公司电工电器循环经济产业链建设项目建议书》和《兰州长城电工 股份有限公司关于拟投资在天水建设长城电工产业园的总体方 案》，核心内容是：抓住国家《关中—天水经济区发展规划》、《甘 肃省循环经济总体规划》和《关于进一步支持甘肃经济社会发展的 若干意见》发展机遇，在天水建设长城电工产业园。

2、长城电工产业布局的需要。按照长城电工“一主两翼”的 产业发展格局，公司已于2009 年分别成立了天水长城果汁集团有 限公司和兰州长城电工电力装备公司，分别负责果汁产业和水电产 业的生产经营管理，调整理顺了“两翼”的管理体制和运行机制。 目前公司的核心主业电工电器产业的整合虽然已明确了专业化分 工,但没有统一的运作载体。由于长城电工电工电器产业核心子公 司全部在天水，按照长城电工“以天水为基地，以电工电器子公司 产业为核心，推进西部电器城建设，打造长城电工产业集群”的战 略部署，需要对电工电器产业统一进行规划、建设和管理。通过设

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立天水电器集团，可以统一协调电工电器子公司的经营管理和天水 电工电器产业整合发展，最终实现长城电工产业发展集群化、集群 发展园区化的经营管理目标。

3、整合内部资源，发挥长城电工资源优势的需要。长城电工 各子公司在各自行业具有相当的品牌、技术和管理竞争优势，但由 于各子公司相互独立，经营分散，缺乏发展合力，在市场竞争、商 务往来和经济活动中缺乏与其实力相当的话语权，导致长城电工作 为上市公司的整体规模、管理和品牌资源优势没有发挥出来。通过 组建长城电工天水电器集团有限公司，进一步集成长城电工天水各 子公司产业优势、规模优势和品牌优势，从而提高长城电工的产业 竞争力和市场影响力。

4、长城电工产业集群整合、配套环境建设的需要。按照“产 业发展集群化、集群发展园区化”产业发展格局，电工电器产业集 群化发展的牵头责任落在长城电工的肩上。通过设立天水电器集 团，重点实施长城电工产业园建设，其主要任务：一是作为长城电 工电工电器循环经济产业链的运作载体，统筹实施电工电器循环经 济产业链建设项目，大力推动主业发展；二是作为电工电器产业集 群整合的支撑，进行长城电工产业集群整合、配套环境建设，形成 电工电器高、中、低压电器配套产业聚集区协调发展；三是建设电 工电器研发中心，提高长城电工的核心竞争力；四是便于长城电工 靠前指挥，加强对核心子公司的运营、协调和管理。

二、拟组建天水电器集团的基本思路

1、在天水设立天水电器集团，将长城电工对天水长城开关厂 有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限公

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兰州长城电工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

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司和天水长城控制电器公司4 户电工电器子公司及新成立的长城电 工天水物流公司的股权划转至天水电器集团，变更投资主体，由天 水电器集团履行出资人权利和义务，负责长城电工电工电器产业的 经营管理。

2、拟组建的天水电器集团的职能：一是负责长城电工“一园 四基地”的建设和管理；二是负责天水电工电器产业的整合和配套 环境建设；三是负责国家和省市各项优惠政策在产业园区的贯彻落 实；四是负责产业园发展总体规划的实施；五是对产业园区内的企 业进行管理、协调和服务。

请各位股东审议。

二〇一一年五月十日

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