Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

Nov 18, 2014

－ 证券代码： 601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2014 039

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第二十一次会议于2014 年11 月17 日在公司以现场会议方式召 开，公司董事张延丰、陈永红、张晋、郭伟华、解庆、张春燕，独立 董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9 人， 实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定， 会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第三届董事会候选人的议案》，同意推荐张延丰、陈永红、张晋、郭 伟华、张春燕、解庆、张新志、刘红宇、刘俊彦为公司第三届董事会 董事候选人，其中张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选人，提交 公司2014 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于修改蓝科高新章程部分条款的议案》，提交 公司2014 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、 审议通过《蓝科高新干部管理办法（试行）》的议案 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、 审议通过《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案，公 司2009-2013 年财务报告审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合 伙）负责。鉴于该所已为公司提供审计服务5 年，根据工作安排，公 司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度财务报表和内部控制的审计机构，提交公司2014 年第 一次临时股东大会审议;

公司独立董事对该事项发表了独立意见；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

五、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公 司》的议案，蓝科高新与东营科信企业管理咨询有限公司共同出资设 立上海蓝海科创石油设备有限责任公司，新设立公司主要从事新型顶 部驱动装置技术开发与产品制造，年产50台套新型顶部驱动装置。注 册资本为：2000万元，蓝科高新以现金出资1200万元，占注册资本的 60％；山东东营科信企业管理咨询有限公司以现金出资800万元，占 注册资本的40％，新设立公司不会与蓝科高新产生同业竞争；

公司独立董事对该事项发表了独立意见；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

六、 审议《关于提议召开蓝科高新2014 年第一次临时股东大会》的 议案；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会 二○一四年十一月十七日