Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 编号：2020 008

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年1 月21 日收到公司第四届董事会董事张晋女士递交的辞职申请。张晋女士因 工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会审 计委员会委员和第四届董事会战略委员会委员职务。张晋女士辞职后不再担任公 司任何职务。

张晋女士辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照有关法律法规和《公司章 程》的规定，张晋女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法 定程序完成董事增补工作。

张晋女士在担任公司董事期间，为推动公司探索战略转型和提升规范运作水 平发挥了重要作用。公司及公司董事会对张晋女士在任职期间严谨务实、勤勉尽 责的工作以及为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会 2020 年 1 月 23 日