Lanitis Golf Public Co Ltd — AGM Information 2019

Aug 8, 2019

21, Arch. Kyprianou Street 3036 Limassol – Cyprus P.O.Box 50336, 3603 Limassol – Cyprus

Tel.: +357 25820920 Fax: +357 25341361

ANNOUNCEMENT

The annual general meeting of Lanitis Golf Public Co. Limited ("the Company") was held on 07/08/2019 at Limassol.

At the said annual general meeting the shareholders present or represented, were representing more than 99% of the issued share capital of the Company.

During the annual general meeting of the Company the following decisions were taken unanimously:

• 1. The audited financial statements of the Company for the financial year 2018 were approved.
• 1. The management report of the directors to the shareholders for the financial year 2018 was approved.
• 1. The re-election of the retiring member of the board of directors, Mr. Marios E. Lanitis was approved (Forms 135(2) attached).
• 1. That the directors shall receive no remuneration until the operation of the Company in full scale.
• 1. The re-election of the auditors of the Company Messrs. Deloitte Limited for the year 2019, at a fee to be fixed later by the board of directors was decided.

Limassol, 7 th of August 2019

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
--------------	------------------------------------

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

		Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Ε. Λανίτης		Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	07/08/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Για P&D Secretarial Services Ltd. 07/08/2019 Υπογραφή Ημερομηνία

	Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
	Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
	βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Deloitte Limited	Ελεγκτές			07/08/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Για P&D Secretarial Services Ltd. 07/08/2019 Υπογραφή Ημερομηνία