LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 15, 2025

证券代码：002305

证券简称：*ST 南置

公告编号：2025-071

南国置业股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次股东大会会议由公司第七届董事会第二次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司

• 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 同意召开股东大会。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年10 月31 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年10 月31 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年10 月31 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年10 月23 日

• 7、出席对象：

（1）截止2025 年10 月23 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托 代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：湖北省武汉市武昌区小龟山民主二路75 号华中小龟山金融文化公园3 栋金融服务中

心

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（10）
3.01	方案概述	非累积投票提案	√
3.02	交易对方	非累积投票提案	√
3.03	标的资产	非累积投票提案	√
3.04	定价方式及交易价格	非累积投票提案	√
3.05	对价支付方式	非累积投票提案	√
3.06	过渡期间损益安排	非累积投票提案	√
3.07	标的资产的交割	非累积投票提案	√
3.08	违约责任	非累积投票提案	√
3.09	相关债权债务处置及员工安置	非累积投票提案	√
3.10	决议有效期	非累积投票提案	√
4.00	关于《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于批准本次交易的审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取措施的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司房地产业务开展情况之专项自查报告的议案	非累积投票提案	√

13.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

以上有关议案已经公司第七届董事会第一次临时会议、第七届董事会第二次临时会议审议通过，详 见2025 年9 月18 日、2025 年10 月16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。

议案1-17 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二 以上通过。

议案1-13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独 计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

议案1-13 属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明

• 办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授

• 权委托书及出席人身份证办理手续登记；

  • 4、登记时间：2025 年10 月24 日（星期五）上午9:00－12:00，下午14:00－16:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年10 月24 日下午16:00 点之 前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应 为原件；

• 6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3 号南国中心二期T1 写字楼。

• 7、联系方式

• 电话：027-83988055 传真：027-83988055

• 8、与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二次临时会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025 年10 月16 日

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