LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 10, 2015

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-007

武汉南国置业股份有限公司

关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015 年3 月31 日召开公司2015 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

• 一、会议时间

• 现场会议召开时间为: 2015 年3 月31 日(星期二)下午14:30；

网络投票时间为：2015 年3 月30 日——2015 年3 月31 日 其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2015 年3 月31 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年3 月30 日15：00 至2015 年3 月31 日15：

00 期间的任意时间。

• 二、会议召开地点：武汉市武昌区民主路789 号公司多功能会议室 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决

• 五、股权登记日：2015 年3 月24 日(星期二)

• 六、会议审议议题

• 1、审议《关于选举薛志勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

• 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者

• 的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 相关简历已经披露在相应的董事会公告中。

• 以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，详见2015 年3 月11 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

  • 七、会议出席对象

• 1、截止2015 年3 月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的

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1

公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书 面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

  • 八、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持

• 股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签 章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

• 4、登记时间：2015 年3 月27 日(星期五)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；

• 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年3 月27 日下午4:00

• 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记。以上有关证件除

  • 6、登记地点：武汉市武昌区民主路789 号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。

• 九、参加网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

  • （一）采用深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票代码：362305

  • 2、投票简称：“南国投票”

  • 3、投票时间：2015 年3 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  • 4、在投票当日，“南国投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设总议案，1.00 元代表

议案1。

议案具体如下表：

序号 议案名称 委托

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2

		价格
1	《关于选举薛志勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票的议案对应的申

• 报股数如表1。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权。

表1：表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳 证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2015 年3 月30 日15:00 至2015 年3 月31 日15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码 激活指令上午11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后 发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 十、其他事项

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3

1、联系方式

联系人：彭 洪

电话：027-83988055 传真：027-83988055

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十一日

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4

附件 ：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2015 年 第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。 具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于选举薛志勇公司第三届董事会非独立董事的议案

说明:

• 1、对于议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对” 或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公

章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名): 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

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