LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 26, 2012

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-022号

武汉南国置业股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于2012年5月25日审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》, 现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、会议基本情况

• (一)会议召集人：公司董事会

• (二) 会议时间：2012 年6 月22日(星期五)上午9:00

• (三) 会议地点: 武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室

• (四) 会议召开方式：现场会议

• (五) 会议表决方式：现场书面投票表决

• (六) 股权登记日: 2012年6月18日(星期一)

• (七) 会议出席对象

1、截至2012年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘任的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议议程

审议《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名谭永忠先生为公司第二 届董事会董事候选人的议案》，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第二 届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方式

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• (一) 登记时间:2012年6月20日(上午9:00-12:00；下午14:00-17:00)

• (二) 登记地点及授权委托书送达地点: 武汉市汉口解放大道387号武汉南国置

业股份有限公司三楼董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

• (三) 登记方式:

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券

• 账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、

• 法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以

• 抵达本公司的时间为准。

四、 其他事项

1、联系方式

联系人：胡娅

• 电话：027 83988055

• 传真：027 83988055

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

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附件 ：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限 公司2011 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

序 号 1

表决意见 投票内容 同意 反对 弃权

《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都 不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视 为废票处理）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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