Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2016-009

廊坊发展股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2015 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月13 日14 点40 分

召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3 楼会 议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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网络投票起止时间：自2016 年4 月13 日 至2016 年4 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2015 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2015 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2015 年独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司2015 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2015 年度利润分配预案的议案	√

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第七届董事会第二十四次会议和第七届 监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券 报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：6

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户 参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

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表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600149	廊坊发展	2016/4/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有 效证件或证明进行登记。

• 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托 书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

• 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法 人股东账户卡进行登记。

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• 4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托 书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身 份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

• （二）登记时间：2016 年4 月8 日

• 上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

• （三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高 第3 楼会议室。

• 六、 其他事项

• （一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958

• 传真：0316-6069858 邮编：065000

• （二）参会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2016 年3 月22 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月13 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2015 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2015 年独立董事述职报告的议案
4	关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案
5	关于公司2015 年度财务决算报告的议案
6	关于公司2015 年度利润分配预案的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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