Langfang Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Feb 15, 2012

证券代码：600149 证券简称：*ST 建通 公告编号：临2012- 005

华夏建通科技开发股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第六届监事会第七次会议于2012年2 月14日下午1:00在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

会议由公司监事主席慕兰女士主持，审议并全票通过了以下议案： 一、全票通过《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》 该议案需提交股东大会审议通过。

二、全票通过《关于公司2011 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》

（监事会对公司2011 年年度报告及摘要进行了审核，全体监事会人员 审核通过了公司2011 年年度报告及其摘要，并保证内容的真实、准确和完 整。）

三、全票通过《关于公司2011 年年度财务决算报告的议案》

四、全票通过《关于公司2011 年年度利润分配预案的议案》

（本年度公司不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本）

五、全票通过《关于续聘公司2012 年财务审计机构议案》

（续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2012 年年度审计机构） 特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司监事会

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011年年度监事会工作报告

各位监事：

我现在代表公司监事会作2011 年工作报告，请予以审 议。

（一）监事会的工作情况

（一）监事会的工作情况
召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三次会议于2011年4月27日在北京卷石天地大厦B 座12 层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事曹利民先生主持，审议并全票同意通过了会议议案	1、公司2010年度监事会工作报告；2、公司2010年年度报告及摘要；3、公司2010 年年度财务决算报告；4、公司2010年年度利润分配预案；5、公司2011年第一季度报告
第六届监事会第四次会议于2011年8月19日在北京卷石天地大厦B 座12 层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事曹利民先生主持，审议并全票同意通过了会议议案	公司2011年半年度报告及其摘要
第六届监事会第五次会议于2011年10月25日下午13：00在北京卷石天地大厦B座12层公司办公司召开。会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹利民先生主持，审议并全票同意通过了会议议案	1、审议公司2011年第三季度报告全文及摘要；2、关于公司监事辞职的议案；3、关于增补公司监事候选人提名的议案
第六届监事会第六次会议于2011年11月11日下午15：30在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事慕兰女士主持，审议并全票同意通过了会议议案	关于选举公司第六届监事会主席的议案

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会和高管人员能够按照《公司法》、

《证券法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，决策程 序合法，内部控制制度较为完善。监事会未发现公司董事及 高管人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》的 行为，亦未发现损害股东利益的情况。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

北京中磊会计师事务所有限责任公司对本公司2011 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认 为，该报告真实、客观地反映公司2011 年度的财务状况和 经营成果。

• (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的

• 独立意见

公司无募集资金使用情况。

• (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

• 公司2011 年度没有收购、出售资产及损害上市公司利

• 益的情况。

  • (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司未发生关联交易。

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