Langfang Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 16, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-030

廊坊发展股份有限公司

关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年8 月1 日

• 股权登记日：2014 年7 月25 日

• 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：本公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年8 月1 日下午14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票 的时间为2014 年8 月1 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式。公司通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

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（五）会议地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰 尚中心15 楼会议室

二、会议审议事项

关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董 事会董事的议案

三、会议出席对象

• （一）截止2014 年7 月25 日下午收市时在中国证券登记有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续

• 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份

• 的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权 委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

• 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件

• （加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法 人股东账户卡进行登记。

• 4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权

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委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份 证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

• （二）登记时间：2014 年7 月28 日

上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

• （三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰

• 尚中心15 楼会议室。

（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（附件二）， 以便公司登记及联系。

五、网络投票操作流程

股东参加网络投票的具体流程见附件三。

六、其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958 传真：0316-6069858 邮编：065000

（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年七月十六日

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附件一

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股 份有限公司2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	同意请打“√”，反对请 打“×”，弃权请打“○”
1	关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担 任公司第七届董事会董事的议案

委托人姓名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

股东大会出席登记表

股东大会出席登记表	股东大会出席登记表	股东大会出席登记表	股东大会出席登记表
自然人股东
姓 名		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
国家股、法人股股东
单位名称		注册号
法定代表人		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）
股东/股东代表将于2014 年8 月1 日下午14:30 前来参加公司 2014 年第三次临时股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期：

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司

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附件三：

股东参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票， 投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》。操作流程如下：

1、网络投票日期

2014 年8 月1 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738149	廊坊投票	1	A 股股东

3、股东投票具体程序

（1）买卖方向：均为买入

• （2）申报价格代表股东大会议案，本次临时股东大会只有1 个待

• 表决的议案，即1 元代表议案1。

（3）本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申

报价格如下表：

序号	提案名称	申报价格
1	关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第 七届董事会董事的议案	1.00

• （4）申报股数代表表决意见，其中1 股代表同意、2 股代表反对、

3 股代表弃权。

表决意见申报股数：

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表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

（1）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》投同 意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738149	买入	1.00 元	1 股

（2）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》投反

对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738149	买入	1.00 元	2 股

（3）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于选举CAROL

CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》投弃

权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738149	买入	1.00 元	3 股

5、网络投票其他注意事项

• （1）股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报。投票申报不得

• 撤单。

• （2）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第

• 一次投票结果为准。

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