Langfang Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2013-013

廊坊发展股份有限公司

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年8 月19 日

• 股权登记日：2013 年8 月12 日

• 本次会议暂不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：本公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年8 月19 日上午10:00

• （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

• （五）会议地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

• （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

（ 注 ：议案（一）应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的三分之二以上同意为通过，本次股东大会议案的具体内容详 见同日刊登的临2013-008、临2013-009、临2013-010、临2013-011、 临2013-012 号公告）

三、会议出席对象

（一）截止2013 年8 月12 日下午3 时在中国证券登记有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人 授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人 身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授 权委托书（格式附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登 记。

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（三）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

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室。

（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（格式附后）， 以便公司登记及联系。

五、其他事项

（一）联系人：王云凌、张春岭

电话：0316-6066958

传真：0316-6069858

邮编：065000

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

附件1：股东大会出席登记表

附件2：授权委托书

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附件1：

股东大会出席登记表

股东大会出席登记表	股东大会出席登记表	股东大会出席登记表	股东大会出席登记表
自然人股东姓 名股东账号身份证号码持股数量联系地址联系电话国家股、法人股股东
单位名称		注册号
法定代表人		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）
股东/股东代表将于2013 年8 月19 日上午10:00 前来参加公司2013年第一次临时股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司

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附件2

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份有限公司2013 年第一次

临时股东大会，并代为行使表决权：

	临时股东大会，并代为行使表决权：	临时股东大会，并代为行使表决权：
序	号	议	案	同意请打“√”，反“×”，弃权请打	对请打“○”
1		关于修订《公司章程》的议	案
2		关于公司董事会换届选举的	议案
2	.1	关于聘任鲍涌波先生为公司第七	届董事会董事的议案
2	.2	关于聘任赵秀良先生为公司第七	届董事会董事的议案
2	.3	关于聘任韩永强先生为公司第七	届董事会董事的议案
2	.4	关于聘任杜莉萍女士为公司第七	届董事会董事的议案
2.5	5	关于聘任张京三先生为公司第七	届董事会董事的议案
2.6		关于聘任张璐璐女士为公司第七届董事会董事的议案
2.7		关于聘任魏树焕女士为公司第七届董事会董事的议案
2.8
	.8	关于聘任刘力先生为公司第七	董事会独立董事的议案
2	9	关于聘任梅慎实先生为公司第七	届董事会独立董事的议案
2.	10	关于聘任余菁女士为公司第七届	董事会独立董事的议案
2.	11	关于聘任刘江先生为公司第七届	董事会独立董事的议案
3		关于公司监事会换届选举的	议案
3	.1	关于聘任徐建军先生为公司第七	届监事会监事的议案
3.2
		关于聘任勾丹女士为公司第七届监事会监事的议案
4		关于更换会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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