Langfang Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 14, 2011

证券代码：600149 股票简称：*ST建通 编号：临2011-007

华夏建通科技开发股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议公告

暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司于2011年3月10日向公司全体董 事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于2011年3 月14日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传 真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议关于聘请公司年度财务审计机构的议案 （聘请中磊会计师事务所有限责任公司）

二、关于聘任公司常年法律顾问的议案

（聘请北京市中咨律师事务所）

三、公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。 特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二零一一年三月十四日

（ 股东会议通知见下页）

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华夏建通科技开发股份有限公司

召开2011年第一次股东大会通知

华夏建通科技开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会定

于2011年3月30日（星期三）召开，现将有关事宜通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年3 月30 日上午10 时；

• 3、股权登记日：2011 年3月23日

• 4、会议召开地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B

• 座12层会议室；

  • 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。 二、会议内容

  • 审议《关于聘请公司年度财务审计机构的议案》

  • 三、出席对象：

• 1、截止2011年3月23日下午3时在中国证券登记有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的见证律师。

  • 四、会议登记事项：

• 1、 法人股东：持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表

• 人授权委托书及出席人身份证明进行登记；

  • 2、个人股东：凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理

2

人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进 行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记;

• 3、登记时间：2011 年3月25日上午9：30-11：30时；下午2：00-4：

00时;

• 4、 登记地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B 座

• 12 层本公司董事会办公室;

5、 联 系 人： 刘虹、王曦

联系电话：010- 64795515、64795885 传 真：010-84784955 邮 编：100102

七、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二零一一年三月十四日

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附件一：

华夏建通科技开发股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华夏建 通科技开发股份有限公司2011 年3月30日召开的2011 年第一次临时 股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容		同意	反对	弃权
关于聘请公司年度财务审	计机构的议案

附注：

1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量:

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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附件二：

股东登记表

截至2011 年3月 23 日下午15：00 交易结束时，本人（或单位） 持有华夏建通（600149）股票，现场登记参加公司2011 年第一次临 时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）： 股东账户号：

持股数：

2011 年 月 日

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