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Langfang Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009
Aug 26, 2009
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Interim / Quarterly Report
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
-
1.2 公司董事会成员除董事陈文浩、李冬授权杨文军先生代为出席及表决，独立董事吕国英、 吕廷杰授权郭海兰女士代为出席及表决外，其他董事会成员均出席董事会会议。
-
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
-
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
-
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
-
1.6 公司董事长杨文军、总经理赵勃及财务负责人尹静晖声明：保证本半年度报告中财务报 告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| §2公司基本情况 2.1公司基本情况简介 |
||
|---|---|---|
| 股票简称 | 华夏建通 | |
| 股票代码 | 600149 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 杨文军 | 刘虹 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区望京西路卷石 天地大厦B 座12层 |
北京市朝阳区望京西路卷石 天地大厦B 座12层 |
| 电话 | 010-64795558-806 | 010-64795515 |
| 传真 | 010-84784955 | 010-84784955 |
| 电子邮箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 总资产 所有者权益（或股东权益） 每股净资产（元） 营业利润 利润总额 净利润 扣除非经常性损益的净利润 基本每股收益（元） |
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减（％） |
|---|---|---|---|
| 624,689,969.20 | 637,371,868.09 | -1.99 | |
| 594,911,253.52 | 604,934,357.24 | -1.66 | |
| 1.56 | 1.59 | -1.89 | |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（％） |
|
| -10,041,212.50 | 407,818.27 | -2,562.18 | |
| -10,041,212.50 | 407,818.27 | -2,562.18 | |
| -10,023,103.72 | -1,794,702.97 | -458.48 | |
| -10,023,103.72 | -1,794,702.97 | -458.48 | |
| -0.026 | -0.005 | -420.00 |
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| -0.026 | -0.005 | -420.00 |
|---|---|---|
| -1.68 | -0.30 | 减少1.38个百分点 |
| -1,900,339.91 | 5,640,530.60 | -133.69 |
| -0.005 | 0.015 | -133.33 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减 （+，—） | 本次变动后 | |||||||
| 数 量 | 比例 （%） |
发 行 新 股 |
送 股 |
公 积 金 转 股 |
其他 | 小计 | 数 量 | 比例 （%） |
|
| 一、有限售条件的股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | . | ||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 116,806,000 | 30.73 | -47,438,200 | -47,438,200 | 69,367,800 | 18.25 | |||
| 其中：境内非国 有法人持股 |
116,806,000 | 30.73 | -47,438,200 | -47,438,200 | 69,367,800 | 18.25 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人 持股 |
|||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份 合计 |
116,806,000 | 30.73 | -47,438,200 | -47,438,200 | 69,367,800 | 18.25 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 263,354,000 | 69.27 | 47,438,200 | 47,438,200 | 310,792,200 | 81.75 | |||
| 2、境内上市的外 资股 |
|||||||||
| 3、境外上市的外 资股 |
|||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通 股份合计 |
263,354,000 | 69.27 | 47,438,200 | 47,438,200 | 310,792,200 | 81.75 | |||
| 三、股份总数 | 380,160,000 | 100 | 380,160,000 | 81.75 |
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2009 年 6 月 1 日公司有限售条件股份 47,438,200 股转为无限售条件股份。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
2009年6月1日公司有限售条件股份47,438,200股转为无限售条件股份。 3.2股东数量和持股情况 单位：股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 （%） |
持股总数 | 报告期内增 减 |
持有限售条 件股份数量 |
质押或冻结 的股份数量 |
||
| 海南中谊国际经济技术 合作有限公司 |
境内非国有法 人 |
14.48 | 55,058.000 | 55,050,000 | 55,058.000 | |||
| 江西洪都航空工业股份 有限公司 |
国有法人 | 7.48 | 28,450,000 | -3,750.000 | ||||
| 华夏建通科技开发集团 有限责任公司 |
境内非国有法 人 |
3.77 | 14,317,800 | -30,000,000 | 14,317,800 | 14,317,800 | ||
| 严琳 | 境内自然人 | 2.88 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||||
| 邢台机械扎辊（集团） 有限公司顺达工贸公司 |
境内非国有法 人 |
0.72 | 2,748,801 | |||||
| 河北省信息产业投资有 限公司 |
国有法人 | 0.49 | 1,850,000 | |||||
| 赵川 | 境内自然人 | 0.44 | 1,680,000 | |||||
| 吕永和 | 境内自然人 | 0.35 | 1,335,140 | |||||
| 孔德健 | 境内自然人 | 0.35 | 1,319,700 | |||||
| 徐龙 | 境内自然人 | 0.31 | 1,179,729 | 279,729 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 28,450,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 严琳 | 11,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 邢台机械扎辊（集团）有限公司顺达工贸公司 | 2,748,801 | 人民币普通股 | ||||||
| 河北省信息产业投资有限公司 | 1,850,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 赵川 | 1,680,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 吕永和 | 1,335,140 | 人民币普通股 | ||||||
| 孔德健 | 1,319,700 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐龙 | 1,179,729 | 人民币普通股 | ||||||
| 冯小龙 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈瑞璋 | 925,100 | 人民币普通股 |
控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司与华夏建通科技开发集团有限责任公司 存在关联关系为一致行动人。截止 2009 年 8 月 20 日，江西洪都航空工业股份有限公司累计减 持 1090 万股股票，目前持有股份数量 2130 万股，占公司全部股份比例下降为 5.60 %。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
注： 2009 年 8 月 12 日，北京市第一中级人民法院将控股股东海南中谊国际经济技术合作 有限公司持有的 5005 万股股票司法划转至北京卷石轩置业发展有限公司，从而导致本公司 控股股东变更为北京卷石轩置业发展有限公司。
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
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□适用 √不适用
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 √适用 □不适用 2009 年 1 月 14 日，公司董事钱中华辞职。 2009 年 5 月 5 日，公司财务总监张志坚辞职。
2009 年 5 月 21 日，公司 2009 年第一次临时股东大会免去方林董事职务、选举赵志军、杨 俊学为董事，免去孙利明监事职务、选举王晓臣为监事。 2009 年 5 月 26 日，公司董事会秘书华家蓉辞职
2009 年 6 月 2 日第五届董事会第二十二次（临时）会议免去方林公司总经理职务、免去李 冬公司副总经理职务，聘任赵勃为公司总经理职务、聘任尹静晖为公司财务总监、聘任张大 治、金胜昔为公司副总经理，聘任刘虹为公司证券事务代表。
2009 年 6 月 12 日，公司 2008 年度股东大会选举付文丽为公司董事，选举卢鑫为公司独立 董事，选举王海燕为公司监事，免去高惠娴公司监事职务。
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产 品 |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同 期增减(%) |
营业成本 比上年同 期增减(%) |
毛利率比上 年同期增减 (%) |
| 电子产品销售 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务陷于停顿，上半年没有经营。
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期由于公司产业结构的调整，导致电子产品销售、技术服务等主营业务基本处于停滞状 态。
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 主营业务经营停顿，参股公司经营持续亏损。
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 资金变更项目情况 □适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明
由于原内控制度在执行上有很多不当之处。为此公司正在组织经营管理层并聘请相关机构对 原有资产的发展进行分析论证，并对公司未来发展提供咨询建议。同时公司审计委员会聘请 了中介机构对公司全部资产进行专项调查报告，此项工作目前正在进行中。专项调查报告结 果有可能对公司净利润、净资产等事项产生影响。
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明
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本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司（以下简称“铁通华夏”）涉及下述诉讼事项： 2006 年 3 月 10 日，上海市第二中级人民法院民事判决书（ 2005 ）沪二中民四（商）初字第 45 号：上海华新电线电缆有限公司（以下简称“华新电缆”）与铁通华夏电信有限责任公司 （第一被告）买卖合同纠纷案，华夏建通科技开发集团有限责任公司、上海铁通电信有限公 司（以下简称“上海铁通”）为第二、第三被告。
上海市第二中级人民法院经审理后认为： 2002 年 3 月 29 日，华新电缆与铁通华夏的买卖 合同成立，合同总价 39,150,000.00 元，华新电缆已交货 800 公里，余 550 公里应铁通华夏的 要求暂存于华新电缆处，铁通华夏应承担支付货款并偿付相应利息损失的民事责任。 2002 年 4 月 22 日，铁通华夏的股东建通集团及中国铁通形成股东会议决议，对铁通华夏进行增资， 注册资本由 99,800,000.00 元增资为 491,781,200.00 元，其中建通集团向铁通华夏注入 391,981,200.00 元（实物）投资，中国铁通原出资 50,898,000.00 元不变。由于建通集团没 有举证证明其没有抽逃出资，因此，本案至少可以认定建通集团抽逃铁通华夏资金 138,668,500.00 元。并判决如下：一、铁通华夏应于本判决生效之日起十日内支付华新电缆 货款人民币 39,150,000.00 元。二、铁通华夏应于本判决生效之日起十日内支付华新电缆货 款利息（以人民币 39,150,000.00 元为本金，按中国人民银行企业同期流动资金贷款利率从 2003 年 9 月 1 日计付至实际清偿日止）。三、建通集团、上海铁通对上述铁通华夏第一、二 项付款责任在人民币 138,668,500.00 元范围内承担连带赔偿责任。 目前状况：已从中国铁通执行案款 32,721,324.00 元，尚未履行完毕。
中国证券监督管理委员会于 2008 年 5 月 19 日，向本公司下达了沪调查通字 200801 号《调 查通知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止财务报告报出日，本公 司尚未收到证监会的调查处理结果。
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响
√适用 □不适用
根据 2008 年 12 月 12 日，公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司、北京卓越房地产开发 有限公司、北京天地嘉利房地产开发有限公司签订的《资产置换协议》，报告期内，龙腾文 化大厦已取得全部证明文件；DBC 加州小镇 17 处商铺产权的转让文件已有 15 处过户完毕， 取得产权证，另有 2 处未取得的商铺产权，海南中谊已以评估价格进行现金形式支付。 6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 担保是否已 经履行完毕 |
是否为关 联方担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁通华夏电信 有限责任公司 |
2008.09.25 | 4,240.00 | 连带责任担保 | 2008.09.25-2009.09.25 | 否 | 是 |
| 铁通华夏电信 有限责任公司 |
2008.10.14 | 530.00 | 连带责任担保 | 2008.10.14-2009.04.14 | 否 | 是 |
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| 报告期内担保发生额合计 | ||
|---|---|---|
| 报告期末担保余额合计 | 4,770.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||
| 担保总额 | 4,770.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 7.93 | |
| 其中： | ||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 4,770.00 | |
| 上述三项担保金额合计 | 4,770.00 |
2008 年 9 月 25 日，本公司为本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司向华夏银行北京 公主坟支行借款人民币 4,240 万元，提供连带责任保证担保，期限为 2008 年 9 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日。
2008 年 10 月 14 日，本公司为本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司向华夏银行北 京公主坟支行借款人民币 530 万元，提供连带责任保证担保，期限为 2008 年 10 月 14 日至 2009 年 4 月 14 日。截止财务报告日，铁通华夏电信有限责任公司尚未归还该笔银行借款，亦未签 署展期协议。
6.3 非经营性关联债权债务往来
| 单位：万元 币种：人民币 | 单位：万元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 北京华夏通网络技 术服务有限公司 |
联营公司 | 540.00 | |||
| 铁通华夏电信有限 责任公司 |
联营公司 | 4,400.00 | 58.49 | ||
| 海南中谊国际经济 技术合作有限公司 |
控股股东 | -345.50 | |||
| 合计 | -345.50 | 4,940.00 | 58.49 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0 元人民币。 关联债权债务形成原因：与华夏通和铁通华夏的为暂借款。
6.4 重大诉讼仲裁事项
1 、 2009 年 1 月 15 日，浙江省绍兴市中级人民法院开庭审理案号为 2008 绍中民二初字第 174 号、 175 号案件：浙江四海氨纶纤维有限公司诉北京大市投资有限公司合同纠纷案，涉 及金额约 2 亿元，同时，海南中谊及本公司为合同担保方，因此也同为该案件被告，承担 连带清偿责任。接获此通知后，本公司即与浙江省绍兴市中级人民法院联系，绍兴市中级人 民法院遂向本公司提供了相关案件资料，包括浙江四海氨纶纤维有限公司的民事起诉状、本 公司盖章的法院送达回证、担保函等。
经本公司查验，法院送达回证上本公司公章、担保函上本公司公章及法定代表人签名均系伪 造。目前，绍兴市中级人民法院尚未对此案件做出审判，本公司将及时关注案件进展情况， 并保留进一步追索的法律权力。截止公告日，本公司生产经营稳定，未受影响。
2 、因严琳作为本公司持股 5 %以上的股东，所持股份未满六个月内减持，本公司向上海市卢 湾区人民法院提起诉讼，要求其归还减持股票所获收益。 2009 年 7 月 13 日上海市卢湾区人民 法院以初字第 984 号受理案件通知书受理了本公司诉严琳案。目前本案尚未开庭审理，本公 司将根据案件进展情况及时披露相关信息。
3 、 2009 年 8 月 12 日，北京市第一中级人民法院将控股股东海南中谊国际经济技术合作有限 公司持有的 5005 万股股票司法划转至北京卷石轩置业发展有限公司，从而导致本公司控股
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股东变更为北京卷石轩置业发展有限公司。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 公司持股 5% 以上股东 2009 年追加股份限售承诺的情况 □适用 √不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 □适用 √不适用
§ 7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,206,853.60 | 3,107,193.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,770,200.68 | 5,770,200.68 | |
| 预付款项 | 108,114,470.54 | 111,261,470.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 74,257,970.80 | 77,425,491.64 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 30,022,275.11 | 27,332,531.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 219,371,770.73 | 224,896,887.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 256,303,455.16 | 261,650,775.47 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 32,924,574.31 | 33,589,205.73 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 113,338,170.00 | 114,483,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,751,999.00 | 2,751,999.00 | |
| 其他非流动资产 |
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| 非流动资产合计 | 405,318,198.47 | 412,474,980.20 | |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 624,689,969.20 | 637,371,868.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,045,680.00 | 1,045,680.00 | |
| 预收款项 | 1,698,583.00 | 9,948,583.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,410,910.20 | 1,522,413.11 | |
| 应交税费 | 815,762.24 | 1,267,856.72 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 18,422,638.64 | 12,249,727.64 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 23,393,574.08 | 26,034,260.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 23,393,574.08 | 26,034,260.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 380,160,000.00 | 380,160,000.00 | |
| 资本公积 | 66,471,541.01 | 66,471,541.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 49,329,014.32 | 49,329,014.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 98,950,698.19 | 108,973,801.91 | |
| 外币报表折算差额 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| 归属于母公司所有者权益合计 | 594,911,253.52 | 604,934,357.24 | |
|---|---|---|---|
| 少数股东权益 | 6,385,141.60 | 6,403,250.38 | |
| 所有者权益合计 | 601,296,395.12 | 611,337,607.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 624,689,969.20 | 637,371,868.09 |
法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根
第 10 页 共 24 页
华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 | 单位：元 | 币种：人民币 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,173,384.39 | 2,632,893.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,760,000.68 | 5,760,000.68 | |
| 预付款项 | 52,564,771.51 | 52,564,771.51 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 84,764,638.26 | 86,106,553.10 | |
| 存货 | 2,601,880.34 | 2,601,880.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 146,864,675.18 | 149,666,099.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 301,303,455.16 | 306,650,775.47 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 32,901,682.19 | 33,554,991.31 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 113,338,170.00 | 114,483,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 662,576.37 | 662,576.37 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 448,205,883.72 | 455,351,343.15 | |
| 资产总计 | 595,070,558.90 | 605,017,442.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,045,680.00 | 1,045,680.00 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| 预收款项 | |||
|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 536,605.34 | 629,017.69 | |
| 应交税费 | 1,320,688.53 | 1,315,035.32 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 9,722,605.92 | 9,722,605.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 12,625,579.79 | 12,712,338.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 12,625,579.79 | 12,712,338.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 380,160,000.00 | 380,160,000.00 | |
| 资本公积 | 66,471,541.01 | 66,471,541.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 46,544,231.47 | 46,544,231.47 | |
| 未分配利润 | 89,269,206.63 | 99,129,331.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 582,444,979.11 | 592,305,103.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 595,070,558.90 | 605,017,442.76 |
法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
合并利润表
2009 年 1-6 月
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 16,593,589.74 | ||
| 其中：营业收入 | 16,593,589.74 | ||
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,693,892.19 | 15,981,509.16 | |
| 其中：营业成本 | 9,414,102.56 | ||
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 4,692,457.07 | 6,567,485.03 | |
| 财务费用 | 1,435.12 | -74.83 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,347,320.31 | -204,262.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,347,320.31 | -204,262.31 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,041,212.50 | 407,818.27 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,041,212.50 | 407,818.27 | |
| 减：所得税费用 | 1,702,489.46 | ||
| 三、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,041,212.50 | -1,294,671.19 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -10,023,103.72 | -1,794,702.97 | |
| 少数股东损益 | -18,108.78 | 500,031.78 | |
| 六、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.026 | -0.005 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.026 | -0.005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元 法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
母公司利润表 2009 年 1-6 月
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 4,511,183.12 | 6,089,392.46 | |
| 财务费用 | 1,621.29 | 1,334.24 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,347,320.31 | -204,262.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,347,320.31 | -204,262.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,860,124.72 | -6,294,989.01 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,860,124.72 | -6,294,989.01 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,860,124.72 | -6,294,989.01 |
法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根
第 14 页 共 24 页
华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
合并现金流量表 2009 年 1-6 月
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,000,000.00 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,565,440.68 | 127,096,712.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,565,440.68 | 154,096,712.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,000,000.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 523,322.83 | 1,148,158.15 | |
| 支付的各项税费 | 49,945.95 | 2,388,626.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,896,511.81 | 118,919,397.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,465,780.59 | 148,456,181.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,900,339.91 | 5,640,530.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
|||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
4,900.00 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
|---|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,900.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,900.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,900,339.91 | 5,635,630.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,107,193.51 | 4,625,054.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,853.60 | 10,260,685.01 | |
| 法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 | 会计机构负责人：王春根 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2009 年 1-6 月
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,524,476.51 | 127,108,116.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,524,476.51 | 127,108,116.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,761.07 | 1,085,617.71 | |
| 支付的各项税费 | 45,454.67 | 178,347.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,438,770.36 | 27,507,449.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,983,986.10 | 28,771,414.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,459,509.59 | 98,336,702.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 90,000,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,000,000.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,459,509.59 | 8,336,702.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,632,893.98 | 1,470,114.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,173,384.39 | 9,806,817.17 |
法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表 2009 年 1-6 月
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合 计 |
||||
| 实收资本（或股 本） |
资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年 年末余额 |
380,160,000.00 | 66,471,541.01 | 49,329,014.32 | 108,973,801.91 | 6,403,250.38 | 611,337,607.62 |
| 加：会计 政策变更 |
||||||
| 前期差错 更正 |
||||||
| 二、本年 年初余额 |
380,160,000.00 | 66,471,541.01 | 49,329,014.32 | 108,973,801.91 | 6,403,250.38 | 611,337,607.62 |
| 三、本年 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列） |
-10,023,103.72 | -18,108.78 | -10,041,212.50 | |||
| （一）净 利润 |
-10,023,103.72 | -18,108.78 | -10,041,212.50 | |||
| （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 |
||||||
| 1 可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 |
||||||
| 2 权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 |
||||||
| 3 与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| 4 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一） 和（二） 小计 |
-10,023,103.72 | -18,108.78 | -10,041,212.50 | |||
| （三）所 有者投入 和减少资 本 |
||||||
| 1 所有者 投入资本 |
||||||
| 2 股份支 付计入所 有者权益 的金额 |
||||||
| 3 其他 | ||||||
| （四）利 润分配 |
||||||
| 1 提取盈 余公积 |
||||||
| 2 提取一 般风险准 备 |
||||||
| 3 对所有 者（或股 东）的分 配 |
||||||
| 4 其他 | ||||||
| （五）所 有者权益 内部结转 |
||||||
| 1 资本公 积转增资 本（或股 本） |
||||||
| 2 盈余公 积转增资 本（或股 本） |
||||||
| 3 盈余公 积弥补亏 损 |
||||||
| 4 其他 | ||||||
| 四、本期 期末余额 |
380,160,000.00 | 66,471,541.01 | 49,329,014.32 | 98,950,698.19 | 6,385,141.60 | 601,296,395.12 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合 计 |
||||
| 实收资本（或 股本） |
资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年 末余额 |
380,160,000.00 | 54,192,962.50 | 49,329,014.32 | 120,080,636.37 | 6,735,071.33 | 610,497,684.52 |
| 加：会计政 策变更 |
||||||
| 前期差错 更正 |
||||||
| 二、本年年 初余额 |
380,160,000.00 | 54,192,962.50 | 49,329,014.32 | 120,080,636.37 | 6,735,071.33 | 610,497,684.52 |
| 三、本年增 减变动金 额（减少以 “-”号填 列） |
-1,794,702.97 | 1,500,031.78 | -294,671.19 | |||
| （一）净利 润 |
-1,794,702.97 | 500,031.78 | -1,294,671.19 | |||
| （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 |
||||||
| 1 可供出售 金融资产 公允价值 变动净额 |
||||||
| 2 权益法下 被投资单 位其他所 有者权益 变动的影 响 |
||||||
| 3 与计入所 有者权益 项目相关 的所得税 影响 |
||||||
| 4 其他 | ||||||
| 上述（一） 和（二）小 计 |
-1,794,702.97 | 500,031.78 | -1,294,671.19 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| （三）所有 者投入和 减少资本 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 所有者投 入资本 |
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 2 股份支付 计入所有 者权益的 金额 |
||||||
| 3 其他 | ||||||
| （四）利润 分配 |
||||||
| 1 提取盈余 公积 |
||||||
| 2 提取一般 风险准备 |
||||||
| 3 对所有者 （或股东） 的分配 |
||||||
| 4 其他 | ||||||
| （五）所有 者权益内 部结转 |
||||||
| 1 资本公积 转增资本 （或股本） |
||||||
| 2 盈余公积 转增资本 （或股本） |
||||||
| 3 盈余公积 弥补亏损 |
||||||
| 4 其他 | ||||||
| 四、本期期 末余额 |
380,160,000.00 | 54,192,962.50 | 49,329,014.32 | 118,285,933.40 | 8,235,103.11 | 610,203,013.33 |
法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2009 年 1-6 月
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或 股本） |
资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
|
| 一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 66,471,541.01 | 46,544,231.47 | 99,129,331.35 | 592,305,103.83 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 380,160,000.00 | 66,471,541.01 | 46,544,231.47 | 99,129,331.35 | 592,305,103.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） |
-9,860,124.72 | -9,860,124.72 | |||
| （一）净利润 | -9,860,124.72 | -9,860,124.72 | |||
| （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 |
|||||
| 1 可供出售金融资产公允价 值变动净额 |
|||||
| 2 权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 |
|||||
| 3 与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 |
|||||
| 4 其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,860,124.72 | -9,860,124.72 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1 所有者投入资本 | |||||
| 2 股份支付计入所有者权益 的金额 |
|||||
| 3 其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1 提取盈余公积 | |||||
| 2 对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3 其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1 资本公积转增资本（或股 本） |
|||||
| 2 盈余公积转增资本（或股 本） |
|||||
| 3 盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4 其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 66,471,541.01 | 46,544,231.47 | 89,269,206.63 | 582,444,979.11 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 上年同期金额 | ||||
| 实收资本（或 股本） |
资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
|
| 一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 54,192,962.50 | 46,544,231.47 | 107,249,777.28 | 588,146,971.25 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 380,160,000.00 | 54,192,962.50 | 46,544,231.47 | 107,249,777.28 | 588,146,971.25 |
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） |
-6,294,989.01 | -6,294,989.01 | |||
| （一）净利润 | -6,294,989.01 | -6,294,989.01 | |||
| （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 |
|||||
| 1 可供出售金融资产公允 价值变动净额 |
|||||
| 2 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影 响 |
|||||
| 3 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 |
|||||
| 4 其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,294,989.01 | -6,294,989.01 | |||
| （三）所有者投入和减少 资本 |
|||||
| 1 所有者投入资本 | |||||
| 2 股份支付计入所有者权 益的金额 |
|||||
| 3 其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1 提取盈余公积 | |||||
| 2 对所有者（或股东）的 分配 |
|||||
| 3 其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结 转 |
|||||
| 1 资本公积转增资本（或 股本） |
|||||
| 2 盈余公积转增资本（或 股本） |
|||||
| 3 盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4 其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 54,192,962.50 | 46,544,231.47 | 100,954,788.27 | 581,851,982.24 |
| 法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王春根 |
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华夏建通科技开发股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
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7.4 本报告期无会计差错更正。
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7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
华夏建通科技开发股份有限公司
法定代表人：杨文军
二00九年八月二十五日
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