Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-046

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2015 年10 月26 日通过专人送达和电子邮件方式发出

• 本次董事会会议的通知和材料。

  • （三）公司于2015 年10 月28 日以通讯表决方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董事人

• 数11 人。

（五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司进行证券投资业务的议案

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在 保证正常经营活动及投资需求的前提下，拟继续使用部分资金用于证券 投资业务，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

一、证券投资范围

公司运用资金，进行包括：新股配售和申购（IPO），上市公司的增

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发、配股，国债、公司债券（含可转债）投资；已上市交易的证券及其 衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）投资；信托产品和委托 理财产品的投资；证券交易所认定的其他投资行为。

二、证券投资额度及期限

公司拟以不超过人民币1.2 亿元的资金进行上述范围内的证券投 资，其中二级市场股票投资不超过人民币1 亿元。在本额度范围内，用 于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，收益 再投资的金额不受投资额度限制，任何时点单只股票投资额度不超过人 民币3500 万元。

投资期限：自董事会审议批准后，至董事会确定不再投资之日止。 三、授权

本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内 组织安排相关人员实施。

四、证券投资的资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司闲置资金， 即除募集资金、银行信贷资金等以外的资金，且通过公司的资金管理核 算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、 投资等行为带来重大影响。

五、证券投资风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司制定了相应的《证 券投资管理制度》，对证券投资的范围、权限、资金账户管理、风险控制 等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场

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环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规 避风险的发生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （二）关于公司2015 年第三季度报告全文及正文的议案

详见公司于2015 年10 月29 日在上海证券交所网站、中国证券报、 上海证券报、证券日报刊登的2015 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

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