Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-037

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2015 年8 月17 日通过专人送达和电子邮件方式发出

• 本次董事会会议的通知和材料。

  • （三）公司于2015 年8 月19 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董事人 数10 人，公司董事长邵为军因个人原因，本次会议暂不能履行职务，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司副董事长韩永强先生代 行董事长职务。

（五）本次会议由公司副董事长韩永强主持。

二、董事会会议审议情况

• （一）关于公司2015 年半年度报告全文及摘要的议案

详见公司于2015 年8 月20 日在上海证券交所网站、中国证券报、 上海证券报、证券日报刊登的2015 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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（二）关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案

选举刘美丽女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事 会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于优化公司组织架构的议案

公司对五个部门进行优化整合：经营管理部、资本运营部和采购管 理部合并为经营管理部；管理咨询部和商贸中心合并为业务拓展部。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （四）关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券 报和证券日报的《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告 编号：临2015-039）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

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