Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 16, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-028

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

  • （二）公司于2014 年7 月14 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

• （三）公司于2014 年7 月16 日以通讯表决方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为10 人，实际出席会议的董事人

• 数10 人。

  • （五）本次会议由公司董事长王海滨主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

提名CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司第七届董事会董事

候选人。（个人简历详见附件）

• 本议案须提交2014 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司常务副总经理，不 再担任公司副总经理职务；聘任刘美丽女士为公司副总经理。上述高级 管理人员任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人 简历详见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （三）关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于2014 年7 月17 日刊登在上交所网站、中国证 券报、上海证券报和证券日报的《关于召开公司2014 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：临2014-030）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

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个人简历：

CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978 年出生，新加坡籍，金融 与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学 商学院金融会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕 士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员。 后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所HKEX：08186）财务 副总裁，新加坡Star Pharmaceutical Ltd（新加坡主板上市代号 SGX:TARPHARM）董事，廊坊发展股份有限公司副总经理。现任香港大唐 投资国际有限公司（香港联交所HKEX：01160）非执行董事、审计委员 会委员及监管委员会委员，廊坊发展股份有限公司常务副总经理。

刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会计师，国际 内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长， 中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务部主 任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投 资有限公司财务总监。现任廊坊发展股份有限公司副总经理、财务总监、 财务部部长。

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