Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 16, 2014

廊坊发展股份有限公司

独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在对CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士、刘美丽女士的简历及其相关资料进 行审核后，就公司提名董事候选人和聘任高级管理人员事宜 发表如下独立意见：

1. CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士的任职资格和提 名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的有关规定，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关 规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者 且禁入尚未解除的情形，同意CAROL CHOW YUNXIA（周云霞） 女士作为公司第七届董事会董事候选人。

2. CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士、刘美丽女士具 备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现 违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被 中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 同意聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司常务副 总经理，聘任刘美丽女士为公司副总经理。

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