Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 13, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-022

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2014 年6 月11 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

• （三）公司于2014 年6 月13 日以通讯表决方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董事人

数11 人。

• （五）本次会议由公司董事长王海滨主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案

具体内容详见2014 年6 月14 日刊登在上海证券交易所网站、中国 证券报、上海证券报和证券日报的《关于对海南中谊履行承诺事项实施 有条件豁免的公告》（公告编号：临2014-024）。

本议案关联董事王海滨先生、杜莉萍女士、张京三先生、张璐璐女 士、魏树焕女士回避表决。

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交2014 年第二次临时股东大会审议。

（二）关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月十三日

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