Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-013

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2014 年3 月24 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

• （三）公司于2014 年3 月27 日以现场结合通讯的表决方式召开本

• 次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董事人

• 数11 人。

• （五）本次会议由公司董事长王海滨主持。

二、董事会会议审议情况

一、关于公司2013 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交2013 年年度股东大会审议。

二、关于公司2013 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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三、关于公司2013 年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站 的《2013 年独立董事述职报告》。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交2013 年年度股东大会审议。

• 四、关于董事会审计委员会2013 年度履职情况报告的议案

• 具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站

• 的《董事会审计委员会2013 年度履职情况报告》。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 五、关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案

• 具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站

• 的公司2013 年年度报告全文及摘要。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 本议案须提交2013 年年度股东大会审议。

• 六、关于公司2013 年度财务决算报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 本议案须提交2013 年年度股东大会审议。

七、关于公司2013 年度利润分配预案的议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现净 利润-50,628,917.82 元，2013 年底累计可供股东分配的利润为 -265,920,967.89 元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，

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也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交2013 年年度股东大会审议。

八、关于公司2013 年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站

的《2013 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

九、关于公司聘请2014 年度审计机构的议案

聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年度审计 机构。

具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所、中 国证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：临2014-015）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交2013 年年度股东大会审议。

十、关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案

赵秀良先生因个人原因，辞去公司总经理职务。聘任韩永强先生为 公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。 （个人简历详见附件）

具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站、 中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于公司总经理辞职及聘任总 经理、副总经理的公告》（公告编号：临2014-016）。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、关于公司聘任副总经理的议案

聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司副总经理，任期自 董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历详见附件）

具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网 站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于公司总经理辞职及聘 任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临2014-016）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十二、关于召开2013 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于2014 年3 月29 日刊登在上交所网站、中国证 券报、上海证券报和证券日报的《关于召开公司2013 年年度股东大会的 通知》（公告编号：临2014-017）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

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附件：个人简历

韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕士，高级会 计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理， 中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有 限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司 资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土 土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、 副总经理。

CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978 年出生，新加坡籍，金融 与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学 商学院金融会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕 士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员。 后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所HKEX：08186）财务 副总裁，新加坡Star Pharmaceutical Ltd（新加坡主板上市代号 SGX:TARPHARM）董事。现任香港大唐投资国际有限公司（香港联交所HKEX： 01160）非执行董事、审计委员会委员及监管委员会委员。

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