Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-005

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2014 年1 月24 日通过专人送达和电子邮件方式发 出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2014 年1 月26 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董 事人数11 人。

（五）本次会议由公司副董事长赵秀良主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王海滨先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过 任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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（二）审议《关于补选第七届董事会战略委员会主任委员的议案》 选举王海滨先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期 自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议《关于公司进行委托贷款业务的议案》

为提高闲置资金使用效率，增强公司盈利能力，在满足生产经营 资金需求的前提下，拟使用部分自有资金委托商业银行开展贷款业 务，委托贷款金额不超过人民币3000 万元，期限12 个月，年利率不 低于15%，将采用抵押担保或者第三方担保公司担保形式。如采用抵 押担保方式开展的，委托贷款金额将不超过经专业评估机构评估的抵 押物价值的70%；如采用第三方担保公司担保形式开展的，则该担保 公司至少为经专业信用评级机构评测的AA 级信用担保公司。

公司董事会授权经营层依法依规办理委托贷款具体相关事宜。公 司将及时履行信息披露义务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议《关于制定<证券投资管理制度>议案》

详见公司于2014 年1 月28 日在上海证券交易所网站披露的《证 券投资管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议《关于公司进行证券投资业务的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增强公司盈利能 力，在保证正常经营活动及投资需求的前提下，拟使用部分自有资金

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用于证券投资业务，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下： 1、证券投资范围

公司运用自有资金，进行包括：新股配售和申购（IPO），上市公 司的增发、配股，国债、公司债券（含可转债）投资；已上市交易的 证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）投资；信托 产品和委托理财产品的投资；证券交易所认定的其他投资行为。

2、证券投资额度及期限

公司拟以不超过人民币6000 万元的自有资金进行上述范围内的 证券投资。在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资 取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额 度范围内。

投资期限：自董事会审议批准后，至董事会确定不再投资之日止。 3、授权

本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范 围内与证券投资工作人员分析、研究后具体决定并实施证券投资事 务。

• 4、证券投资的资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲 置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公 司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会 对公司正常经营、投资等行为带来重大影响。

• 5、证券投资风险及控制措施

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证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司制定了相应的 《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、资金账户 管理、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公 司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资 策略及规模，严格规避风险的发生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十六日

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