Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-002

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2014 年1 月7 日通过专人送达和电子邮件方式发出本

• 次董事会会议的通知和材料。

  • （三）公司于2014 年1 月10 日以通讯表决方式召开本次会议。

  • （四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董事人

• 数10 人。董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

（五）本次会议由公司副董事长赵秀良主持。

二、董事会会议审议情况

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

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