Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2013-015

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

  • （二）公司于2013 年8 月15 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

• （三）公司于2013 年8 月19 日以现场表决方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为11 人，实际出席会议的董事人

数11 人。

• （五）本次会议由公司董事长鲍涌波主持。

二、董事会会议审议情况

（ 一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举鲍涌波先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（ 二）审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举赵秀良先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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（三）审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》 战略委员会成员：

主任委员：董事长鲍涌波

委 员：副董事长赵秀良，董事杜莉萍、张璐璐，

独立董事梅慎实、余菁、刘江

审计委员会成员：

主任委员：独立董事刘力

委 员：独立董事梅慎实，董事韩永强

提名委员会成员：

主任委员：独立董事余菁

委 员：独立董事梅慎实，董事魏树焕

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事刘江

委 员：独立董事梅慎实，副董事长赵秀良

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任赵秀良先生为公司总经理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任曹玫女士为公司董事会秘书。（简历详见附件） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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（六）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，聘任韩永强先生、曹玫女士、徐勇智先生为公司副

总经理，刘美丽女士为公司财务总监。（简历详见附件）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，聘任张春岭先生为公司证券事务代表。（简历详见附 件）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

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附件：候选人简历

1.赵秀良，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科学历。曾 任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局 长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊 坊发展股份有限公司董事、总经理。

2.韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕士，高级 会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理， 中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有 限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司 资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土 土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、 副总经理。

3.曹玫，女，汉族，1972 年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。 2006-2011 年任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理职务，领 导力发展中心、测评中心主任。2011-2013 年8 月任廊坊市国土土地开 发建设投资有限公司副总经理职务。

4.徐勇智，男，汉族，1980 年出生，中共党员，工程硕士学历，工 程师，采购师。曾任河北电信实业集团廊坊有限公司市场部主管、团总 支书记、光缆维护分公司经理助理职务；中国联通廊坊分公司物资采购 管理部副经理；廊坊发展股份有限公司办公室主任。现任廊坊发展股份 有限公司行政总监。

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5.刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会计师，国 际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科 长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务 部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建 设投资有限公司财务总监。现任廊坊发展股份有限公司财务总监。

6.张春岭，男，汉族，1974 年出生，本科学历，经济师，2003 年 11 月取得《董事会秘书资格证书》。1998 年7 月毕业于河北工业大学管 理工程专业，1998 年8 月进入保定天鹅股份有限公司工作，历任保定天 鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代 表。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表，资本运营部部长，采购 管理部部长。

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