Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2013-016

廊坊发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议 召开情况

• （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2013 年8 月15 日通过专人送达方式发出本次监事

• 会会议的通知和材料。

• （三）公司于2013 年8 月19 日以现场表决方式在廊坊市新世纪

• 步行街第八大街峰尚中心15 楼会议室召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的监事人数为3 人，实际出席会议的监事

• 人数3 人。

  • （五）本次会议由公司监事会主席徐建军主持。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举徐建军先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一三年八月十九日