Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

廊坊发展股份有限公司独立董事 对公司董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为廊坊发展股份有限公司的独立董 事，在对鲍涌波先生、赵秀良先生、韩永强先生、杜莉萍女 士、张京三先生、张璐璐女士、魏树焕女士、刘力先生、梅 慎实先生、余菁女士、刘江先生的简历及其相关资料进行审 核后，就公司董事会换届选举事宜发表如下独立意见：

1.鲍涌波先生、赵秀良先生、韩永强先生、杜莉萍女士、 张京三先生、张璐璐女士、魏树焕女士、刘力先生、梅慎实 先生、余菁女士、刘江先生的任职资格和提名程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

2.鲍涌波先生、赵秀良先生、韩永强先生、杜莉萍女士、 张京三先生、张璐璐女士、魏树焕女士作为公司第七届董事 会董事候选人，刘力先生、梅慎实先生、余菁女士、刘江先 生作为公司第七届董事会独立董事候选人，按规定程序提交 公司2013 年第一次临时股东大会选举。

==> picture [281 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [337 x 16] intentionally omitted <==