Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2013-011

廊坊发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议 召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2013 年7 月31 日通过专人送达方式发出本次监事 会会议的通知和材料。

（三）公司于2013 年8 月2 日以现场表决方式在廊坊市新世纪 步行街第八大街峰尚中心15 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为3 人，实际出席会议的监事 人数3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席慕兰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会将于2013 年8 月19 日届满，须进行换届选举， 根据《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，徐建军先生、勾丹 女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见附

件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案还需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司聘请的2013 年度审计机构中磊会计师事务所有限责任公司 原为公司提供财务审计及内部控制审计工作的执业团队已于2013 年 4 月整体转入利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达 事务所”）,为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委 员会提议改聘利安达事务所为公司2013 年度审计机构，聘期一年， 财务审计费用拟定为35 万元，内部控制审计费用拟定为30 万元，审 计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一三年八月二日

附件：监事候选人简历

1.徐建军，男，汉族，1955年出生，中共党员，大学本科学历， EMBA在读，高级项目管理师。曾任廊坊市土地管理局人事劳资科主任 科员、科长，廊坊市国土资源局人事教育科科长、副调研员。现任廊 坊市国土土地开发建设投资有限公司常务副总经理，廊坊发展股份有 限公司董事。

2.勾丹，女，满族，1980年出生，研究生学历，博士在读，注册 资产管理师。曾任北京外企联谊中心职员，廊坊市国土学会土地开发 整理监理中心职员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司审计监察 部主管。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司审计监察部部 长，廊坊发展股份有限公司监事。