Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2013-008

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2013 年7 月31 日通过专人送达和电子邮件方式发出 本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2013 年8 月2 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为9 人，实际出席会议的董事人 数9 人。

（五）本次会议由公司董事长鲍涌波主持。

二、董事会会议审议情况

（ 一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关 于公司章程修订的公告》（公告编号：临2013-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

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（ 二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会将于2013 年8 月19 日届满，须进行换届选举， 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后， 提名鲍涌波先生、赵秀良先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生、 张璐璐女士、魏树焕女士为公司第七届董事会董事候选人，提名刘力先 生、梅慎实先生、余菁女士、刘江先生为公司第七届董事会独立董事候 选人。候选人简历详见附件。

独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候 选人一起提请公司2013 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员 的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临2013-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于授权公司管理层处置部分资产的议案》

为有效盘活资产,优化资产结构，拟依法依规出售公司所持有的北京

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通州DBC 加州小镇15 处商铺及廊坊凤凰城24 套住宅房产。截止2013 年 6 月30 日，上述资产账面净值约6853 万元。本次资产的处置有利于公 司长远发展，有利于维护公司广大股东的利益。公司董事会授权公司管 理层依法依规办理上述资产处置相关事宜。

公司将根据有关规定对本次资产处置及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （五）审议《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关

于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

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附件：董事候选人简历

1.鲍涌波，男，汉族，1958 年出生，中共党员，经济学博士，高级 经济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局长，廊坊市国土资源 局副局长、调研员。2002 年至2011 年期间先后兼任廊坊市城改办主任， 廊坊市国土资源局广阳区分局局长，廊坊市国土资源局市区分局局长, 土地储备交易中心主任。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董 事长、党委书记、总经理，廊坊发展股份有限公司董事长。

2.赵秀良，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科学历。曾 任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局 长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊 坊发展股份有限公司董事、总经理。

3.韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕士，高级 会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理， 中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有 限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司 资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土 土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、 副总经理。

4.杜莉萍，女，1963 年出生，经济学硕士，管理哲学博士。曾任上 市公司西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独立董事。现任西北 大学经济管理学院硕博研修中心主任、现代市场营销中心主任、MBA 教 育中心教授，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾问，河南灵宝黄

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金股份有限公司独立董事。

5.张京三，男，汉族，1956 年出生，中共党员，高级会计师。曾任 中国建筑进出口总公司总会计师，天地控股有限公司副总裁。现任天地 控股有限公司顾问，北京恒兑汇金投资管理有限公司顾问，北京农村商 业银行监事，廊坊发展股份有限公司董事。

6.张璐璐，女，汉族，1979 年出生，中共党员，大学本科学历，管 理学学士，EMBA 在读，高级人力资源管理师，高级项目管理师，房地产 经济师。曾任廊坊市国土资源局财审科科员，廊坊市国土土地开发建设 投资有限公司人力资源部部长。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限 公司人力资源中心总监。

7.魏树焕，女，汉族，1972 年出生，中共党员，大专学历，EMBA 在 读。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管，廊坊市新朝阳购物中心 有限公司人力资源部经理。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司 行政后勤管理中心总监。

8.刘力，男，汉族，1955 年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浏 阳花炮（熊猫烟花）、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份等公司独立 董事。现任北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师，现同时兼 任中国中冶、华油惠普科技股份有限公司、中原特钢股份有限公司、渤 海轮渡股份有限公司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

9.梅慎实，男，1964 年出生。中国社会科学院法学研究所博士后、 副研究员。曾任北京市泰德律师事务所律师，国泰君安证券股份有限公 司法律事务部副总经理及企业融资部首席律师，湖北三峡新材股份公司

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和乌鲁木齐市商业银行股份公司独立董事。现任中国政法大学商法研究 所副教授；现同时兼任中国政法大学证券与期货法研究所所长，中国证 券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家，深圳市赛为智能股 份公司、江苏省苏州天孚光通信股份公司、湖南省邵阳维克液压股份公 司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

10.余菁，女，1976 年出生，管理学博士。曾任中国社会科学院工 业经济研究所研究室副主任。现任中国社会科学院工业经济所企业制度 研究室主任、研究员，中国企业管理研究会常务理事，中国社会科学院 经济学部企业社会责任研究中心副主任，中国社会科学院研究生院MBA 中心指导老师，廊坊发展股份有限公司独立董事。

11.刘江，男，汉族，1966 年出生，大学本科学历。曾任北京市大 成律师事务所律师，北京市中恒律师事务所律师，北京市衡石律师事务 所律师，北京市民正律师事务所律师。现任北京市衡石律师事务所主任， 廊坊发展股份有限公司独立董事。

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