Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2012-025

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司于2012 年12 月5 日向公司全体董事发出关 于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，并于2012 年12 月7 日 上午10:00 以通讯表决方式召开本次会议，会议应到董事9 人，实到董 事9 人。会议由公司董事长鲍涌波主持，会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。

经与会董事逐项审议并表决了以下议案：

一、关于签订《房屋抵款协议》的议案

为了维护广大股东利益，公司不断加大清欠力度，为尽快收回历史 遗留的预付给北京嘉铭房地产开发有限责任公司（以下简称“嘉铭房地 产”）的购房款6000 万元，近期我公司与相关方就此事进行多次协商， 以现金加资产的方式清欠上述款项。

因嘉铭房地产已无力清偿关于解除《北京市商品房现房买卖合同》 的还款承诺，现由担保方北京嘉轩房地产开发有限公司（以下简称“北 京嘉轩”）承担清偿责任。截止目前北京嘉轩以现金方式已偿还人民币 2000 万元，剩余款项拟定以经评估后的房屋折价抵偿。各方协商签订了 《房屋抵款协议》，协议约定，北京嘉轩委托廊坊开发区嘉轩房地产开发 有限公司以其开发的位于廊坊开发区的凤凰城项目一期和二期共计24

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套房屋折价人民币4006.7979 万元，冲抵嘉铭房地产所欠余款。该房屋 经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司价值评估，估价 为4147.4738 万元。房屋抵款手续完成后，即视为北京嘉轩履行了清偿 责任。公司董事会授权经营层依法依规办理相关事宜。

具体情况详见2012 年12 月8 日刊登在上海证券交易所网站、中国 证券报、上海证券报，编号为临2012-026 号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》等 有关规定，董事会决定聘任张春岭先生担任公司证券事务代表,协助董事 会秘书履行职责，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时 止。（附件个人简历）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

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附件：个人简历

张春岭，男，汉族，1974 年出生，本科学历，经济师。1998 年7 月 毕业于河北工业大学管理工程专业，1998 年8 月进入保定天鹅股份有限 公司工作，历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证 券科科长、证券事务代表。2003 年11 月取得《董事会秘书资格证书》。

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