Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

证券代码：600149 证券简称：ST 廊发展 公告编号：临2012- 019

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年8月 14日在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开。会议 应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席会议，会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长鲍涌波主持，以记名表决方式进行了表决，审 议通过了以下议案：

一、关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 二、关于公司关联交易的议案

（关联董事鲍涌波、徐建军、赵秀良、韩永强回避表决，详见公

司临2012-020公告）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会 二〇一二年八月十四日