Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：600149 证券简称：ST 廊发展 公告编号：临2012-014

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司于2012 年4 月16 日向公司全体董事发出关 于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，并于2012 年4 月18 日 以通讯表决方式召开本次会议，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，逐项表决了以下议案：

一、关于公司2012 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于聘任公司财务总监的议案

（聘任刘美丽女士为公司财务总监，个人简历附后。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件：个人简历

刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会计师， 国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财 务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公 司财务部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土 地开发建设投资有限公司财务总监。