Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600149 证券简称：ST 廊发展 公告编号：临2012-012

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司于2012年3月27日向公司全体董事发出关于 召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于2012年3月29日以通讯 表决方式召开本次会议，本公司应参会董事9人，实际出席董事9人，会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

二、关于《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

三、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

四、关于《内部审计制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

五、关于《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

六、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

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七、关于《投融资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

八、关于《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

以上制度及方案详见上交所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

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